Напомним, в Улан-Удэ бывший старший налоговый инспектор отдела камеральных налоговых проверок межрайонной ИФНС № 2 с 2012 по 2015 годы совершала хищения бюджетных средств. Она представляла и сопровождала фиктивные документы о наличии у граждан оснований для получения налоговых вычетов. В основном жертвами махинаций становились родственники или знакомые.
Как сообщал «Байкал-Daily», изначально сотрудница налоговой совершала преступления в одиночку. Потом вовлекла своего сына и ещё одного бывшего работника налоговой инспекции. Всего участники организованной преступной группой подали поддельные документы на 13 человек, ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.
По закону любой россиянин имеет право на получение определенной суммы денег от государства в случае приобретения недвижимого имущества. Это может быть квартира, дом или земельный участок. Для этого необходимо подать пакет документов и направить его в налоговую. После налоговики должны провести камеральную проверку, на предмет законности требований.
– Условие – это наличие недвижимости и наличие дохода. В нашем случае, никто из подставных налогоплательщиков кто-то не имел имущества, либо не имел дохода, - пояснила Ирина Ануфриева, следователь по особо важным делам СЧ СУ МВД по Бурятии. - Камеральная проверка проводилась только ею. По закону она (проверка) может проводиться в течении трех месяцев, ею она проводилось за одни сутки.
Расследование осложнялось отсутствием контролирующих органов за действиями мошенницы:
- Она фактически подделывала подписи руководителей, якобы проверивших за нею эти документы. После чего из отдела камеральных проверок документы уходят в отдел урегулирования задолженности (ОУЗ), где в обязанности проверки за отделом камеральных проверок не входит – поясняет следователь – То есть, я предоставила документы, указала, что они не противоречат закону. Она предоставляет в ОУЗ, а уже в ОУЗе принимается решение о возврате денежных средств на основании представленной ею камеральной проверки.
В настоящее время ущерб, причинённый государству, возмещён в полном объёме. Часть денег преступники выплатили добровольно, также был наложен имущественный арест.
Железнодорожный районный суд вынес приговор бывшему старшему государственному налоговому инспектору в виде лишения свободы на 5 лет, с испытательным сроком 4 года условно. Её 31-летнего сына и 73-летнюю подельницу приговорили к трем годам лишения свободы, с условным сроком 3 года.
Добавим, женщина проработала в налоговой службе более 20-ти лет. Кроме того, в настоящее время по данному факту проводятся служебные проверки в налоговых органах и пытаются выяснить причины, способствующие совершению преступления.
Отметим, за последние годы расследование дела по возврату НДФЛ государству в Бурятии и ближайших регионах совершено впервые.
