Нарушения законодательства об отмывании доходов выявила прокуратура
Проверка велась в деятельности индивидуальных предпринимателей Заиграевского района, скупающих и продающих ювелирные изделия.
- Индивидуальным предпринимателем Инкеевой не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не пройдено обязательное обучение по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Кроме того, работники ломбарда в квитанциях на скупку не фиксируют полные сведения о клиентах – сдатчиках ювелирных изделиях.
- Не осуществляются периодические проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств. Сведения о проверках в Росфинмониторинг не направляются, не зарегистрирован личный кабинет на Интернет-портале Росфинмониторинга, - уточняют в прокуратуре.
Прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. В итоге бизнес-вумен привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
В Бурятии оштрафовали хозяйку ломбарда
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 23.04.2024
Сегодня на сессии Народного Хурала коммунисты попытались провести законопроект об избрании горсовета Улан-Удэ по смешанной избирательной системе. Идея провалилась: 10 голосов «за» и 51 «против»
Власть, 23.04.2024
В Улан-Удэ летом пройдёт восьмое совещание руководителей туристических администраций России, Китая, Монголии
Власть, 22.04.2024
Выявлены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные судом первой инстанции при описании преступления