22 Января

21 Января

20 Января

Популярное

В Бурятии оштрафовали хозяйку ломбарда

Власть,  05.07.2016 14:53
Нарушения законодательства об отмывании доходов выявила прокуратура

Проверка велась в деятельности индивидуальных предпринимателей Заиграевского района, скупающих и продающих ювелирные изделия.

- Индивидуальным предпринимателем Инкеевой не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не пройдено обязательное обучение по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, работники ломбарда в квитанциях на скупку не фиксируют полные сведения о клиентах – сдатчиках ювелирных изделиях.

- Не осуществляются периодические проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств. Сведения о проверках в Росфинмониторинг не направляются, не зарегистрирован личный кабинет на Интернет-портале Росфинмониторинга, - уточняют в прокуратуре.

Прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. В итоге бизнес-вумен привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Власть"

Власть, 20.01.2017
В первом квартале 2017 года намечается постепенное улучшение водохозяйственной обстановки в бассейне озера Байкал
Власть, 20.01.2017
Коммунистическая партия России решила не выдвигать своего бессменного лидера Геннадия Зюганова в президенты России, очередные выборы которого состоятся в 2018 году
Власть, 20.01.2017
Администрация Улетовского района обратится к краевым депутатам с просьбой переименовать район, как географический объект
Александр Чепик: «…Но вы, к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня»
Власть, 20.01.2017
Зампред правительства Бурятии с юмором ответил на публикации о своём возможном уходе
Власть, 19.01.2017
В режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин дал старт работе нефтепровода Куюмба – Тайшет
Власть, 19.01.2017
19 января в Читу с рабочим визитом прибыл президент ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозёров. Он провёл совещание с руководителями подразделений компании
Власть, 19.01.2017
В каком муниципалитете бизнесу хорошо - ответ на этот вопрос прозвучит в понедельник, 23 января, в Общественной палате РФ, на всероссийском форуме «Территория бизнеса – территория жизни» после публичной защиты наиболее эффективных систем муниципальной поддержки бизнеса
Власть, 19.01.2017
Вячеслав Наговицын провёл традиционную встречу с активом профсоюзных организаций.
Правительство Бурятии займётся борьбой с «группами смерти»
Власть, 19.01.2017
В правительстве республики создана специальная рабочая группа
Власть, 19.01.2017
Мэрии удалось без дополнительных бюджетных трат обновить сеть на более эффективную и экономичную, считает Вячеслав Наговицын
Власть, 19.01.2017
Также альтернативой могут быть плотницкие шоу, считает депутат Милонов
Глава Бурятии представит Путину концепцию мирового центра изучения пресной воды
Власть, 19.01.2017
Вячеслав Наговицын и экс-сенатор от Бурятии, академик Арнольд Тулохонов обсудили программу Года экологии и ряд других вопросов, касающихся развития республики
Власть, 19.01.2017
Новосибирские депутаты вручили подарок от премьер-министра Дмитрия Медведева ученику гимназии №2 Диме Куранчеву
Уроженец Иркутска возглавил полицию в Тункинском районе
Власть, 19.01.2017
До этого он работал в Северобайкальске
^