08 Декабря

07 Декабря

Популярное

В Бурятии оштрафовали хозяйку ломбарда

Власть,  05.07 14:53
Нарушения законодательства об отмывании доходов выявила прокуратура

Проверка велась в деятельности индивидуальных предпринимателей Заиграевского района, скупающих и продающих ювелирные изделия.

- Индивидуальным предпринимателем Инкеевой не разработаны правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Не назначено специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не пройдено обязательное обучение по предупреждению отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Кроме того, работники ломбарда в квитанциях на скупку не фиксируют полные сведения о клиентах – сдатчиках ювелирных изделиях.

- Не осуществляются периодические проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию денежных средств. Сведения о проверках в Росфинмониторинг не направляются, не зарегистрирован личный кабинет на Интернет-портале Росфинмониторинга, - уточняют в прокуратуре.

Прокурором района в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. В итоге бизнес-вумен привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Власть"

Власть, 08.12.2016
Совместное военное российско-монгольское учение антитеррористической направленности «Селенга-2017» состоится на одном из полигонов на территории Монголии в период с конца августа до начала сентября будущего года
Власть, 08.12.2016
Правительство республики предлагает ввести в Бурятии транзитный безвизовый режим пребывания граждан третьих стран
Глава Ростуризма предложил объединить туркластеры в Бурятии
Власть, 08.12.2016
В ответ на предложение создать в Бурятии шестой туркластер, Олег Сафонов предложил укрупнить существующие путём объединения
Власти Бурятии распродают недвижимость в Улан-Удэ за 25 миллионов
Власть, 08.12.2016
В списке лотов на приватизацию - большое здание на Борсоева и даже овощехранилище
Власть, 07.12.2016
В 2016 году молодые предприниматели открыли 55 новых субъектов малого и среднего предпринимательства
Власть, 07.12.2016
В эти минуты он проводит совещание по развитию туризма в регионе
Власть, 07.12.2016
Совет был создан указом главы республики в октябре 2016 года
Власть, 07.12.2016
Он принял участие в Транспортной неделе
Власть, 07.12.2016
Министр экономического развития Иркутской области Оксана Тетерина будет освобождена от должности с 10 декабря 2016 года
Власть, 07.12.2016
Прокуратура провела антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов в Бурятии
В Улан-Удэ сократят должность одного из замов сити-менеджера
Власть, 06.12.2016
Улан-удэнские депутаты рассмотрели вопросы оптимизации городского бюджета
Власть, 06.12.2016
Президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности России
Депутаты обещали оставить Бурятскую филармонию в покое
Власть, 06.12.2016
Депутаты Народного Хурала допросили директора, на что  филармония тратит деньги и какие кадры лишние; при этом переубедить Зорикто Цыбикмитова не удалось
Власть, 06.12.2016
В Иркутской области возбуждено уголовное дело за растрату в отношении мэра Балаганского района
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
24.11.2016
Валерий Кожевников
Валерий Кожевников
Министр здравоохранения Республики Бурятия
17.11.2016
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
15.11.2016
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.10.2016
^