20 Сентября

19 Сентября

Популярное

В Бурятии бухгалтера привлекли к ответственности за «финансирование терроризма»

Происшествия,  20.10.2015 11:24
Прокуратурой Закаменского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «СП-Инвест»

Всего за проверяемый период согласно представленным документам при совершении купли-продажи золота проведено 13 операций, подлежащих обязательному контролю.

При заполнении и формировании сообщений главным бухгалтером ООО «СП-Инвест» допущены нарушения требований «Инструкции о предоставлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокурором района в отношении главного бухгалтера ООО «СП-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Советского района города Улан-Удэ женщина признана виновной в неисполнении законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Это повлекло представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 – 4 настоящей статьи, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Следователи начали процессуальную проверку по факту смерти главы Хилокского района Юрия Коновалова, сообщили ИА «Чита.Ру» 20 сентября в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю
Следственным отделом по городу Черемхово возбуждено уголовное дело по факту смерти 18-летнего юноши
«Падали в обмороки»: Погорельцы в Бурятии голодали 10 дней
Погорельцы из Северомуйска провели очередную голодовку, которая довела некоторых участников акции протеста до больницы
В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск молодого человека, который подозревается в совершении кражи спортивного питания
Улан-удэнцы бьют тревогу из-за поджогов частных домов
Местные жители считают, что их намеренно кто-то пытается выжить с земли
Улан-удэнца лишают прав, обвиняя, что он перепрыгнул на заднее сиденье за секунды
На молодого человека возбудили дело за вождение в пьяном виде, но, по его словам, за рулём он не сидел
Полицейские изъяли у местного жителя более 7,5 килограммов марихуаны
Водитель автомобиля не попустил двухколёсный транспорт, ехавший по главной дороге
Девочке на момент преступления ещё не было 14 лет
Аферист продавал автомобиль по низкой цене
«Уральские авиалинии»: Дети из Бурятии сами опоздали на свой рейс
Авиакомпания прокомментировала скандальную ситуацию с застрявшей в аэропорту Симферополя группой детей из Бурятии
Она сообщила «племяннице» в интернете номер своей карты и получила смс о списании через услугу «Сбербанк-онлайн» денег с её карты
Голодающих из-за невыплаты зарплат в посёлке Вершино-Дарасунском шахтёров увезли на скорой помощи
18-летний житель Бурятии, выманив приятеля из дома, изнасиловал его жену
В момент происшествия в спальне было ещё три человека
По версии следствия, было сделано кесарево сечение с врачебной ошибкой
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
11.09.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
04.09.2017
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
09.08.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
26.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
25.07.2017
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
13.07.2017
^