25 Марта

24 Марта

Популярное

В Бурятии бухгалтера привлекли к ответственности за «финансирование терроризма»

Происшествия,  20.10.2015 11:24
Прокуратурой Закаменского района с привлечением специалистов проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ООО «СП-Инвест»

Всего за проверяемый период согласно представленным документам при совершении купли-продажи золота проведено 13 операций, подлежащих обязательному контролю.

При заполнении и формировании сообщений главным бухгалтером ООО «СП-Инвест» допущены нарушения требований «Инструкции о предоставлении в федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокурором района в отношении главного бухгалтера ООО «СП-Инвест» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ

Постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Советского района города Улан-Удэ женщина признана виновной в неисполнении законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами, возникают подозрения, что они осуществляются в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, или финансирования терроризма.

Это повлекло представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 – 4 настоящей статьи, назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Другое в "Происшествия"

В Бурятии ищут семнадцатилетнего парня
Юношу, который не доехал до места, объявили в розыск 
Горели два дома и надворные постройки
Интернет-мошенники добрались до Инстаграма
В Бурятии компания устроила незаконный переезд через железную дорогу
ЗАО «Новоильинсклес» самовольно без разрешений и с нарушением правил безопасности разместило железнодорожный переезд
Незнакомец спонтанно убил мужчину в Нижнеудинске
Две столкнувшиеся машины в Улан-Удэ создали затор
Столкновение попутных машин произошло на Республиканской больнице
Житель Бурятии чуть не зарезал родного брата
Братья вместе выпивали, поссорились и подрались, после чего только медики спасли потерпевшего
Убийца росгвардейца в Забайкалье получил 14 лет «строгача»
Стрелявший осенью прошлого года в двоих полицейских мужчина одного ранил, а второго убил
Такси с пассажирами в Улан-Удэ не уступило «Тойоте» (фото)
Таксист выезжал на улицу Трубачеева с прилегающей территории
Мужчина «прожигал» в Бурятии полученные обманом у матери подруги деньги
Полицейские Приангарья отыскали пропавшего в тайге охотника
Сотрудники полиции и МЧС преодолели около 100 километров глухой заснеженной тайги
У отца и сына, нелегально торговавших алкоголем, изъяли 30 тысяч бутылок
Стали известны подробности уголовного дела организаторов незаконного семейного «алкобизнеса»
Незаконную рубку леса обнаружили в Иволгинском районе
Водоснабжения лишились дома по улицы Гусиноозёрская
В Иркутской области «Лексус» выскочил на красный под поезд (фото)
Водитель элитного внедорожника, несмотря на запрещающий сигнал светофора, попытался проскочить перед локомотивом
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
17.03.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
28.02.2017
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
16.02.2017
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
16.01.2017
^