Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятское УФАС пополнило «чёрный список» ещё одной компанией
Бизнес, 19.01.2021
В Муйском районе подрядчик не торопился приступать к работам
В Улан-Удэ выставили на продажу ресторан «Ургы»
Бизнес, 19.01.2021
Собственник готов расстаться с ним за кругленькую сумму
Иркутская область запустила систему «Лесрегистр»
Бизнес, 18.01.2021
Лесной комплекс региона переходит в цифровой формат
Александр Богомоев стал лицом мясного бренда
Бизнес, 18.01.2021
В Агинском округе открылся цех мясных полуфабрикатов
ТГК-14 оштрафовали за обсчёт улан-удэнцев
Бизнес, 18.01.2021
ТГК-14 насчитала горожанам лишние 14,5 миллионов рублей
Улан-удэнка поскользнулась на крыльце банка и отсудила крупную сумму
Бизнес, 18.01.2021
Клиентка банка от падения даже ненадолго потеряла память
Сбербанк отчитался о финансовых результатах по итогам 2020 года
Бизнес, 18.01.2021
Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2020 года без учёта событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учёта (неконсолидированные данные)
В Улан-Удэ нарушали масочный режим в «People's Park» и «Тумэр Морине»
Бизнес, 15.01.2021
Только за последние сутки мобильные группы составили более ста протоколов
В Бурятии Сбер презентовал банковский портал DA
Бизнес, 15.01.2021
На конференции рассказали о новых возможностях для покупателей недвижимости
Старт Нового года – с «Зелёной» акцией от Сбера
Бизнес, 13.01.2021
Байкальский банк Сбербанка поддержал экологический проект «Подари планете жизнь»
«ЭкоАльянс» в Бурятии возглавил бывший начальник из ТГК-14
Бизнес, 13.01.2021
У регионального мусорного оператора произошла смена руководителя
В Бурятии экс-руководитель предприятия получил «условку»
Бизнес, 13.01.2021
Скрываясь от налоговой, он продал имущество «своим»
Монголия обзаведётся собственным смартфоном
Бизнес, 12.01.2021
Мобильный аппарат «Хулан» поступит в продажу в сентябре
Сбер начал консультировать предпринимателей в Viber
Бизнес, 12.01.2021
Консультации можно получить круглосуточно
^