Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 декабря

Популярное

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возрождают переработку технической конопли
Бизнес, 06.12.2021
Техническая или посевная конопля не имеет наркотических свойств
В Бурятии назвали лучший санузел в туробъектах
Бизнес, 06.12.2021
Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе
«Зелёный день» принёс рекордное количество бонусов от СберСпасибо
Бизнес, 06.12.2021
Также отмечался исторический максимум активности клиентов
Зоопарк Этнографического музея в Улан-Удэ получил лицензию
Бизнес, 06.12.2021
С будущего года зоопарки не смогут работать без лицензии
Сбер в Бурятии: решения для клиентов с особыми потребностями
Бизнес, 03.12.2021
В Улан-Удэ открылась выставка рисунков «особенных» учащихся
В Бурятии утилизировали колбасу без документов
Бизнес, 03.12.2021
Бизнесменам грозит административная ответственность
18 тысяч посылок получили в Сбере жители Бурятии
Бизнес, 03.12.2021
В республике активно пользуются услугами СберЛогистики
Бизнесмен, вывозивший рапс через Бурятию, схитрил на 14 млн
Бизнес, 03.12.2021
Бизнесмена задержали таможенники и сотрудники УФСБ
В Монголии откроется первый завод по сборке легковых машин
Бизнес, 02.12.2021
Машины будут выпускаться под маркой «Мозо»
Три года работает первый крытый ледовый каток в Улан-Удэ
Бизнес, 02.12.2021
Он был построен на средства частного инвестора
В Улан-Удэ сотрудника «Читаэнергосбыт» оштрафовали за медлительность
Бизнес, 02.12.2021
Ответ дали после прокурорского вмешательства
В Бурятии бизнесвумен заключила два контракта на одну квартиру
Бизнес, 02.12.2021
Предпринимательница хотела обмануть управление капстроительства правительства Бурятии
Гламурное зимовье появилось в Тункинском районе Бурятии
Бизнес, 01.12.2021
Дом висит на скале на полпути к пику Любви в Аршане
Смарт-колонки возглавляют рейтинг популярных устройств для «умного дома» в Бурятии
Бизнес, 01.12.2021
Влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия
Загрузка...
^