Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 октября

26 октября

Популярное

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии магазин хранил курятину без документов
Бизнес, 26.10.2020
Бизнесмену выдали предписание и оштрафовали
В Ангарске подняли цены на проезд без финансового обоснования
Бизнес, 26.10.2020
Власти города обратились по этому поводу в прокуратуру
В Бурятии сферу услуг ограничивают финансы и недостаточный спрос
Бизнес, 26.10.2020
Бурятстат раскрыл ситуацию с деловой активностью организаций в сфере услуг за третий квартал
В Улан-Удэ трёхзвёздочная гостиница станет ковидным стационаром
Бизнес, 23.10.2020
Глава Бурятии рассказал о развёртывании дополнительных коек для лечения пациентов с COVID-19
Через Иркутскую область везли более тонны икры без документов
Бизнес, 23.10.2020
Водителя, перевозившего груз, оштрафовали
Сбербанк инвестирует в компанию Еаптека
Бизнес, 23.10.2020
Планируется глубокая интеграция Еаптеки в экосистему Сбера
В Бурятии обнаружили торговлю сигаретами возле школ
Бизнес, 23.10.2020
Также конфискована партия насвая
В новых автобусах в Бурятии проезд можно оплатить с помощью эквайринга Сбербанка
Бизнес, 23.10.2020
Ещё 10 автобусов в Улан-Удэ оснащены терминалами для безналичной оплаты
В Бурятии изъяли три тонны санкционного сыра
Бизнес, 23.10.2020
Таможенники остановили фуру с транзитным сыром из Германии
За 6 месяцев 2020 года Сбер сэкономил 263 млн листов бумаги
Бизнес, 23.10.2020
Снижение расхода позволило сохранить около 22 тысяч деревьев
Сбербанк подвёл итоги внедрения нового вида кредитования
Бизнес, 22.10.2020
Байкальский банк расширяет в регионах возможности покупок в кредит
К СберСпасибо присоединилась «Лаборатория Касперского»
Бизнес, 22.10.2020
Пул партнёров программы лояльности пополнился ещё одним онлайн-сервисом
Сбербанк запустил акцию с повышенными бонусами «СберСпасибо»
Бизнес, 21.10.2020
Также запускается новый сервис в партнёрском интернет-магазине
^