Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 июня

10 июня

Популярное

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятию летом будут летать чартеры
Бизнес, 10.06.2022
Стартует летняя чартерная программа
В Бурятии работодателя заставили заплатить 37 работникам
Бизнес, 10.06.2022
Взысканием долга занимались судебные приставы
МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat
Бизнес, 09.06.2022
В этом году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона
Альфа-Банк подписал соглашение с правительством Бурятии и видит большие перспективы
Бизнес, 09.06.2022
В конце 2021 года в Улан-Удэ открылся первый офис Альфа-Банка. Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и региональный управляющий в г. Улан-Удэ Светлана Егорова в интервью с «Байкал-Daily» рассказали о планах сотрудничества и развития в Бурятии
В Улан-Удэ небрежному подрядчику пригрозили расторжением контракта
Бизнес, 08.06.2022
Дорожные строители уничтожили деревья и допустили ряд нарушений  
В Бурятии выявили шесть сайтов по продаже алкоголя
Бизнес, 08.06.2022
Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам
В Забайкалье хотят построить промпарки в Чите и Краснокаменске
Бизнес, 07.06.2022
В столице края возведут завод железобетонных изделий крупнопанельного домостроения
В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей
Бизнес, 06.06.2022
Прокурорская проверка выявила нарушения 
Турпотенциал Бурятии и Монголии станет темой выставки «Baikal Travel Mart»
Бизнес, 03.06.2022
Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня в Улан-Удэ
Глава Бурятии приглашает всех на улицу Соборную
Бизнес, 03.06.2022
Здесь проходит «Baikal Travel Mart 2022»
«Единая Россия» анонсировала старт проекта «Качество детства»
Бизнес, 02.06.2022
Одним из направлений станет построение системы мер для соцподдержки семей, которые воспитывают детей
В Улан-Удэ торгуют семенным материалом без этикеток
Бизнес, 02.06.2022
Товары нашли на стихийных рынках
МегаФон проанализировал цифровые привычки детей
Бизнес, 01.06.2022
Эксперты выяснили, что дети не любят разговаривать по телефону
Житель Бурятии с опционным договором отсудил 440 тысяч
Бизнес, 01.06.2022
В деле помог разобраться Роспотребнадзор
Загрузка...
^