Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июля

10 Июля

Популярное

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление

В Бурятии гендиректору золотодобывающего предприятия внесено представление
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Баунтовском районе Бурятии обществом с ограниченной ответственностью «Терра» нарушался закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Основным видом деятельности предприятия является добыча руд и песков драгоценных металлов.

- Вопреки закону юридическое лицо несвоевременно направляло сведения по операциям купли-продажи слитков золота в Росфинмониторинг. Не проводились проверки клиентов на предмет выявления организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств. Работники предприятия, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, не прошли обязательное обучение в форме целевого инструктажа. Правила внутреннего контроля, регламентирующие порядок ведения внутреннего контроля в организации, не соответствовали законодательству, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Генеральному директору общества внесено представление. После прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Правила внутреннего контроля приведены в соответствие с законодательством, среди клиентов осуществлены необходимые проверки, руководитель и главный бухгалтер проходят обучение. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбербанк поддержал МФЦ Бурятии
Бизнес, 10.07.2020
Коллектив МФЦ получил 20 тысяч медицинских масок
Владельца пасеки оштрафовали в Иркутской области
Бизнес, 10.07.2020
Пасека не была зарегистрирована, а ветеринарно-санитарный паспорт не оформлен
На площади Советов Улан-Удэ переделывают асфальт
Бизнес, 10.07.2020
Подрядчики ведут работы за свой счёт
Улан-удэнский ресторан рекламируют Ди Каприо, Брэд Питт и Анджелина Джоли
Бизнес, 10.07.2020
Реклама появилась, когда рестораны были закрыты из-за пандемии коронавируса
Сбербанк запускает SberPay — новую систему платёжных сервисов
Бизнес, 10.07.2020
Пользоваться SberPay можно как онлайн, так и офлайн
В Амурской области не пропустили стадо овец из Бурятии
Бизнес, 10.07.2020
Перевозчики не оформили ветеринарные сопроводительные документы  
Пострадавший малый бизнес в Бурятии получил более 400 млн рублей
Бизнес, 10.07.2020
Бизнес получил безвозмездные президентские субсидии
В Улан-Удэ обладатели Mastercard могут сэкономить на транспорте
Бизнес, 09.07.2020
В столице Бурятии до 30 сентября проходит совместная акция Сбербанка и Mastercard
В Бурятии МегаФон увеличил скорость мобильного интернета
Бизнес, 09.07.2020
Эксперты проанализировали свыше 7 тысяч тестов в сетях всех операторов связи республики
В Улан-Удэ появилась очередная провокационная реклама
Бизнес, 09.07.2020
«Пикантный» баннер с красавцем-мужчиной обнаружили в спальном районе
Ангарчанин отсудил 120 тысяч за отменённые из-за пандемии авиарейсы
Бизнес, 09.07.2020
Пассажир подал иск к АО «Авиакомпания Сибирь»
В Улан-Удэ поступила жалоба на конкурс по двум маршрутам
Бизнес, 09.07.2020
Речь идёт о маршрутах №№ 97 и 97 квартал
300 кг некачественного мяса изъяли в Бурятии
Бизнес, 09.07.2020
С начала года проведено 72 проверки
В Бурятии в пиломатериалах двух предприятий нашли вредителей
Бизнес, 08.07.2020
В отношении должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении
В Бурятии бизнесмен самовольно лишил людей дороги к Байкалу
Бизнес, 08.07.2020
Прокуратура занялась проверкой сообщения о захвате земель на побережье Байкала
Загрузка...
^