Он возглавлял потребительский кооператив
Кировский районный суд Иркутска 29 апреля начал рассмотрение уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
Как следует из предъявленного обвинения, подсудимый, в период с 2010 по 2019 гг., являясь руководителем сети кредитных потребительских кооперативов «Сберегательный центр «Золотой фонд» и учредителем ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», похитил свыше 2,6 млрд рублей. Деньги были получены от 4100 пайщиков и заимодавцев. Для придания преступным доходам вида законности подсудимый использовал фиктивные договоры и переводил средства на счета подконтрольных юридических лиц.
Объём уголовного дела составляет более 1500 томов, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Кроме того, в отношении мужчины уголовные дела сейчас рассматривают Октябрьский районный суд Иркутска и Иркутский районный суд.
