В Забайкальском крае генеральный директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении. Завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из ООО, который обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере».
По версии следствия, в 2025 году директор ООО, зная о наличии у возглавляемой ею организации задолженности по уплате налогов и сборов в размере более 17 млн рублей, а также о введённых налоговой мерах принудительного взыскания (включая блокировку счетов), организовала схему по выводу денег в обход заблокированных счетов.
Чтобы избежать списания средств в счёт погашения долга перед бюджетом женщина обратилась к контрагентам предприятия с просьбой перечислять деньги напрямую кредиторам предприятия: лизинговым, энергоснабжающим и иным организациям.
Кроме того, в расчётах использовались счета индивидуальных предпринимателей, в том числе лично обвиняемой и третьих лиц.
Всего, по данным следствия, женщина сокрыла более 17 млн рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки, что является особо крупным размером.
В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и добровольно возместила причинённый ущерб в полном объёме.
По ходатайству следствия на земельный участок женщины и нежилое помещение общей стоимостью более 26,4 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено в суд.
