22 мая

21 мая

Популярное

Правоохранительные органы ужесточают контроль за банковскими операциями

Экономика, 
Контроль за соблюдением банками антиотмывочного законодательства становится жестче — привлекать банкиров к ответственности за соответствующие нарушения начинают правоохранительные органы. Многочисленные запросы и новые требования со стороны правоохранительных органов превращают банки, до сих пор рассматривающиеся регуляторами как инструмент для борьбы с отмыванием, в подозреваемых в таких преступлениях

О возросших требованиях к банкам со стороны правоохранительных органов говорится в обращении в Росфинмониторинг, направленном Ассоциацией российских банков (АРБ). Из него следует, что в дополнение к информации, запрашиваемой по операциям банковских клиентов, правоохранительные органы теперь требуют предоставлять и внутрибанковскую информацию.

Речь идет о копиях правил внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием, документов о назначении ответственных за это сотрудников, а также о сообщениях по операциям, подлежащим обязательному контролю, направленных банками в Росфинмониторинг. Все это внутрибанковские документы, не имеющие отношения к клиентским операциям, указано в письме АРБ.

По словам участников рынка, раньше правоохранительные органы серьезного интереса к ним не проявляли, но в последнее время число таких запросов резко возросло.

- Я знаю банки среднего уровня, которые получают по три-четыре таких запроса за две недели, и банки крупнее, у которых до пяти запросов в неделю,— говорит представитель службы внутреннего контроля банка из топ-50.
Дополнительную информацию органы внутренних дел запрашивают со ссылкой на нормы закона «О полиции», «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе для получения доказательств при расследовании уголовных дел. А за неисполнение требований, содержащихся в запросах, обещают привлекать к ответственности, сообщает Коммерсантъ.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии хотят получать почти по 56 тысяч в месяц
Их запросы оказались скромнее, чем у большинства россиян
В Улан-Удэ начинается реальное возрождение ипподрома
Власти Бурятии и АО «Росипподромы» создают совместное предприятие
В Бурятии на поддержку молочной отрасли направят более 38 млн
Сумма субсидии зависит от количества реализуемого молока на переработку
В Бурятии дадут субсидии для развития туристической индустрии
22 мая в республике стартует конкурс грантов
Через семь лет больше половины жителей Бурятии будут получать 100 тысяч рублей
Эксперты представили рейтинг регионов по динамике зарплат
В столице Бурятии опять наценились съёмные квартиры
За месяц в Улан-Удэ подешевели только однушки

В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга
За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров
Глава Бурятии представил республику на VIII российско-китайском ЭКСПО

«Мы – ворота в Азию», отметил Алексей Цыденов


Бурятия представила на ВДНХ инновационные разработки
Экспозицию посетил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
В Бурятии открыли огромное картофелехранилище

Оно предназначено и для других овощей

В Бурятии назвали самых востребованных специалистов
В республике растёт спрос на экспертов по безопасности и сельскому хозяйству
^