Контроль за соблюдением банками антиотмывочного законодательства становится жестче — привлекать банкиров к ответственности за соответствующие нарушения начинают правоохранительные органы. Многочисленные запросы и новые требования со стороны правоохранительных органов превращают банки, до сих пор рассматривающиеся регуляторами как инструмент для борьбы с отмыванием, в подозреваемых в таких преступлениях
О возросших требованиях к банкам со стороны правоохранительных органов говорится в обращении в Росфинмониторинг, направленном Ассоциацией российских банков (АРБ). Из него следует, что в дополнение к информации, запрашиваемой по операциям банковских клиентов, правоохранительные органы теперь требуют предоставлять и внутрибанковскую информацию.
Речь идет о копиях правил внутреннего контроля в целях борьбы с отмыванием, документов о назначении ответственных за это сотрудников, а также о сообщениях по операциям, подлежащим обязательному контролю, направленных банками в Росфинмониторинг. Все это внутрибанковские документы, не имеющие отношения к клиентским операциям, указано в письме АРБ.
По словам участников рынка, раньше правоохранительные органы серьезного интереса к ним не проявляли, но в последнее время число таких запросов резко возросло.
- Я знаю банки среднего уровня, которые получают по три-четыре таких запроса за две недели, и банки крупнее, у которых до пяти запросов в неделю,— говорит представитель службы внутреннего контроля банка из топ-50.
Дополнительную информацию органы внутренних дел запрашивают со ссылкой на нормы закона «О полиции», «О банках и банковской деятельности» и «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе для получения доказательств при расследовании уголовных дел. А за неисполнение требований, содержащихся в запросах, обещают привлекать к ответственности, сообщает Коммерсантъ.
Правоохранительные органы ужесточают контроль за банковскими операциями
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
![В МАПП Кяхта обустроят ещё одну полосу для легковых автомобилей В МАПП Кяхта обустроят ещё одну полосу для легковых автомобилей](/upload/resize_cache/iblock/931/9hmb1olmfhgpittg39f4njb4wqjcx0ta/255_165_2/t1yl3klayznkt3jdgb9dss60gxjm4avf-_1_.jpg)
Экономика, 26.07.2024
Таможенные посты осмотрел руководитель Федеральной таможенной службы России Валентин Пикалев
![По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования По строительству инфекционной больницы в Улан-Удэ пока не определены источники финансирования](/upload/resize_cache/iblock/f55/4m3aqr19hg1etgexqgb0ficofc3pwxy8/255_165_2/photo_2024_04_26_09_52_41.jpg)
Экономика, 19.07.2024
Глава Бурятии попросил министра строительства России поддержать вопрос с возведением больницы
![Алексей Цыденов: «Производственных мощностей электроэнергии в Бурятии не хватает» Алексей Цыденов: «Производственных мощностей электроэнергии в Бурятии не хватает»](/upload/resize_cache/iblock/767/x0mzphd14yzvkn73uw9u1idal8glwrh7/255_165_2/sefwgw.jpg)
Экономика, 19.07.2024
Глава республики обсудил в Москве вопросы развития энергетики в республике, увеличения электрогенерации