По сообщению пресс-службы прокуратуры Бурятии, Ионин обвиняется в уклонении от уплаты налогов, а Бадахян – в мошенничестве, изготовлении платёжных документов
Следствием установлено, что Ионин и Бадахян, являясь руководителями ООО «Бизнес группа «Садко», умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль за налоговые периоды 2007-2009 годы на общую сумму 75,2 миллиона рублей. Бизнесмены представляли в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.
Для уклонения от уплаты налогов Бадахян изготовила и в дальнейшем сбыла поддельные платежные поручения от имени ООО «Авалон» и ООО «Нексиком» предъявив их к оплате в ЗАО «Русь-Банк», с помощью которых обналичила денежные средства.
Кроме того, с 8 июня по 11 ноября 2009 года Бадахян неоднократно представляла в налоговую подложные документы. Цель – возмещение налога на добавленную стоимость. Всего таким образом из федерального бюджета было похищено 5,6 миллионов рублей.
С 1 августа по 30 ноября 2011 года, незаконно перечислив деньги контрагентам ООО «Бизнес группа «Садко», Бадахян сокрыла 12,9 миллионов рублей. За их счёт должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ.
Как сообщал «Номер один», сама компания решением Арбитражного суда Бурятии была признана банкротом ещё третьего сентября 2012 года. Началось все с того, что у организации начали появляться крупные долги перед налоговой. В июне 2011 года инспекция привлекла «Садко» к налоговой ответственности на 70 миллионов рублей. В эту сумму вошли налоговые недоимки (52 с лишним миллиона), штраф и пени.
В этом же году на счетах у организации начали проходить крупные денежные операции. Как следует из документов налоговиков, с февраля 2011 года компания перечислила по договорам займа предпринимателям Бадахян (учредителю «Садко», доля в 50 процентов) и Ионину (второму учредителю, также с долей в 50 процентов) около 90 миллионов рублей.
Эти операции привели к ожидаемому результату – неплатежеспособности и банкротству фирмы «Садко». Специалисты указали на прямую вину Марины Бадахян в банкротстве предприятия. «Бадахян М.А. своими действиями в виде заключения договоров займа, оплаты работ и услуг с взаимозависимыми лицами, ведением бухгалтерского учета, основанного на недостоверной документации, довела должника до несостоятельности (банкротства)», - заявляли в ФНС.
В ведомстве попросили взыскать с предпринимательницы 77,8 миллиона рублей в пользу проходящей процедуру банкротства фирмы, чтобы эти средства пошли на оплату налоговых задолженностей. Доводы, приведенные на заседании, позволили суду признать доказанной вину предпринимательницы в том, что ее действия стали причиной банкротства должника. Суд привлек предпринимательницу к ответственности и постановил взыскать в пользу «Садко» эту сумму.
