Прокуратура Бурятии провела проверку соблюдения законодательства о финансовой деятельности. Индивидуальный предприниматель разработал схему получения нелегального заработка за счёт обналичивания денег. Он вступил в сговор со знакомым, который привлёк подконтрольную ему торговую компанию.
С 2021 по 2023 год субъекты бизнеса переводили средства предпринимателю. Он по фиктивным договорам поставки табачной продукции перечислял их на счёт торговой компании. Впоследствии деньги обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю. Всего из кассы юрлица для передачи предпринимателю выдали свыше 220 млн рублей.
В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации средств, полученных преступным путём.
Прокуратура в отношении торговой компании возбудила дело об административном правонарушении.
— По результатам его рассмотрения организация Октябрьским районным судом Улан-Удэ привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 7,7 млн рублей с конфискацией денежных средств на общую сумму 2,5 млн рублей, — сообщает прокуратура РБ.
Постановление суда не вступило в законную силу.
