Руководитель компании получил предупреждение
Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».
Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.
В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

Бизнес,
Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас

Бизнес, 26.05.2023
Двум из них пришлось раскошелиться из-за кухонного гарнитура и некачественной автозапчасти

Бизнес, 22.05.2023
Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений