Руководитель компании получил предупреждение
Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».
Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.
В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.
Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.
Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес,
Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 19.01.2021
В 2020 году директор центра Андрей Нечаев был признан лучшим экспертом по коммерческой недвижимости в России
Бизнес, 18.01.2021
Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2020 года без учёта событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учёта (неконсолидированные данные)
