Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 сентября

20 сентября

Популярное

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель компании получил предупреждение

Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».

Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.

В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы покупают технику с помощью POS-кредитования от Сбера
Бизнес, 21.09.2021
С января в республике с помощью сервиса оформлено более 1500 кредитов
В Бурятии сняли очередной крупный «коронавирусный» запрет
Бизнес, 21.09.2021
В республике разрешили возобновить работу ещё одной закрытой прежде отрасли развлечений
В Бурятии насчитали более 15 тысяч самозанятых
Бизнес, 20.09.2021
В числе наиболее популярных видов деятельности парикмахерские услуги
Курсы обмена валют СберБанка появились на картах 2ГИС
Бизнес, 20.09.2021
Функция доступна для городов России, где присутствует сервис
В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца
Бизнес, 20.09.2021
Нарушение трудового и миграционного законодательства обнаружила прокуратура
В Бурятии сотрудники «Титана» вышли на массовую посадку леса
Бизнес, 19.09.2021
В пригородном районе высадили более 120 тысяч сосенок
Университет Сбера проводит обучение в компаниях Бурятии
Бизнес, 17.09.2021
Тренинги могут помочь предпринимателям и их сотрудникам в формировании новых навыков
СберБанк продлил льготную программу ипотеки на ИЖС
Бизнес, 17.09.2021
Программа будет действовать до 1 декабря этого года
В Улан-Удэ за ковидные нарушения в кафе заплатят 200 тысяч
Бизнес, 17.09.2021
В кафе китайской кухни обнаружили сразу несколько нарушений
В Бурятии в санатории-профилактории нашли нарушения закона о труде
Бизнес, 17.09.2021
Проверку провела Байкальская транспортная прокуратура
В Бурятии детские развлекательные центры просят разрешить им работать
Бизнес, 16.09.2021
Детские развлекательные центры просят вслед за бассейнами и ночными клубами открыть и их
В Бурятии на Байкале идёт подготовка к строительству отеля
Бизнес, 16.09.2021
Разрешение на строительство большого отеля должно быть получено уже скоро
Бизнес Бурятии может сэкономить на приёме оплаты от клиентов
Бизнес, 16.09.2021
До конца года приём оплаты по QR-коду без комиссии
В Бурятии оштрафовали начальника обогатительной фабрики
Бизнес, 16.09.2021
Предприятие нарушало законодательство об охране атмосферного воздуха
Загрузка...
^