Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 января

07 января

11 декабря

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов

В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Руководитель компании получил предупреждение

Прокуратура Кабанского района Бурятии проверила соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в деятельности управляющей компании «Доверие».

Установлено, что между обществом и муниципальным унитарным предприятием «ЖКХ Селенга» заключен договор, в соответствии с которым управляющая компания ежемесячно собирает оплату за коммунальные услуги с граждан и перечисляет на счёт унитарного предприятия.

В нарушение закона, в организации, выполняющей операции с денежными средствами, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначено полномочное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил.

Генеральный директор управляющей компании привлечён к административной ответственности в виде предупреждения.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
Бизнес, 08.01.2022
«Новогодние праздники отгремели, впереди нас ждут месяцы с низкими продажами», - отмечает предприниматель
В Бурятии представили топ-10 вакансий для подработки в январские праздники
Бизнес, 03.01.2022
Подработать можно в свободное время и в выходные дни
Четверть россиян в следующем году хотят найти новую работу
Бизнес, 31.12.2021
Такие результаты показал опрос Сбера
Проведи новогодние каникулы вместе со Сбером
Бизнес, 31.12.2021
Сбер выпустил новую программу спецпроекта «Каникулы со Сбером»
Сбер сообщает о режиме работы офисов в праздничные дни
Бизнес, 30.12.2021
Бурятское отделение поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и информирует об изменениях в режиме работы офисов
В Улан-Удэ за ковидные нарушения прикрыли бар
Бизнес, 30.12.2021
Бар не будет работать три месяца
ВТБ станет инвестором проекта «МегаФон 1440»
Бизнес, 30.12.2021
МегаФон планирует запустить низкоорбитальную спутниковую систему передачи данных
Основатель Telegram возглавил рейтинг самых разбогатевших россиян в 2021 году
Бизнес, 29.12.2021
На втором месте оказалась основательница Wildberries
Из магазинов Улан-Удэ изымают обувь
Бизнес, 29.12.2021
У предпринимателя конфисковали почти 200 пар обуви
Сбер поздравил спасателей с профессиональным праздником
Бизнес, 29.12.2021
В Бурятии лучшие сотрудники МЧС получили подписку на сервис СберЗдоровье
Скоро и в Бурятии: МегаФон начинает продавать смартфоны по подписке
Бизнес, 29.12.2021
МегаФон запустил программу подписки на смартфоны, которая позволяет абонентам регулярно обновлять устройства
В Улан-Удэ разработали уникальный счётчик c функцией «Цифровое ЖКХ»
Бизнес, 28.12.2021
Новинку представили на Улан-Удэнском приборостроительном объединении 
Более 2000 школьников прошли отбор олимпиады по искусственному интеллекту
Бизнес, 28.12.2021
Они лучше всех справились с заданиями по математике и информатике
Загрузка...
^