Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

- В нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Республики Бурятия» не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурором в отношении генерального директора фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу признал генерального директора фонда виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.