12 Июня

Популярное

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

- В нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Республики Бурятия» не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурором в отношении генерального директора фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу признал генерального директора фонда виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье приостановили работу компании из-за радиации
Бизнес, 12.06.2019
В Краснокаменске суд приостановил деятельность металлургической компании в связи с нарушениями радиационной безопасности
В Бурятии не удалось оспорить торги на ремонт школы
Бизнес, 11.06.2019
Начальная стоимость контракта – 20 миллионов
Отмена жёлтого цвета такси в Бурятии не привела ни к чему хорошему
Бизнес, 10.06.2019
После принятия закона об отмене жёлтого цвета такси количество выданных лицензий только снизилось
В «МПП «Улан-Удэнские колбасы» обнаружили почти 400 кг небезопасной мясной продукции
Бизнес, 07.06.2019
Хранилась просроченная мясная продукция без маркировки и документов
Жителей Бурятии призывают платить налоги по телефону
Бизнес, 06.06.2019
Налоговая служба предлагает пользоваться интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика»
Арбитраж вернул «Олимпу» лицензию на золотодобычу в Бурятии
Бизнес, 06.06.2019
Чуть ли не впервые суд признал незаконным решение Роснедр по отзыву лицензии
Улан-удэнцам показали быков-«лимузинов»
Бизнес, 05.06.2019
В Бурятии проходит Сибирско-Дальневосточная выставка племенных овец и коз. ФОТО
В Бурятии оштрафовали назойливое коллекторское агентство
Бизнес, 05.06.2019
Коллекторы тревожили женщину по вечерам
21 социальный проект в районах Бурятии получит поддержку «Бурятзолото»
Бизнес, 05.06.2019
На реализацию проектов компания выделит 1 млн рублей
Из Тюмени запустили авиарейс до Иркутска
Бизнес, 04.06.2019
С 3 июня открылся новый регулярный рейс по маршруту Тюмень – Томск – Иркутск.
В детсаду «Киндер плюс» в Улан-Удэ хранили крупу без документов
Бизнес, 04.06.2019
Частному детскому саду выдано предписание
Граждане Монголии вывозили из Бурятии несертифицированные фрукты
Бизнес, 03.06.2019
Вес несертифицированной растительной продукции составил 1,3 тонны
В Улан-Удэ откроется первый «птичий рынок»
Бизнес, 03.06.2019
Открытие запланировано на 8 июня
В Челябинске проверят все батуты после ЧП в Улан-Удэ
Бизнес, 03.06.2019
«Организуйте проверку!» - поручил мэр
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
25.02.2019
Загрузка...
^