Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Декабря

Популярное

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

- В нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Республики Бурятия» не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурором в отношении генерального директора фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу признал генерального директора фонда виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В торговой точке Улан-Удэ продавали небезопасную крупу
Бизнес, 13.12.2018
Возбуждено административное дело
Сбербанк проводит День открытых дверей для предпринимателей
Бизнес, 13.12.2018
Дни открытых дверей для предпринимателей пройдут 17 и 18 декабря в офисе Сбербанка в Улан-Удэ
В ресторане улан-удэнского депутата незаконно торговали водкой
Бизнес, 13.12.2018
ООО «Корпорация вкуса» оштрафовали на 100 тысяч
Арбитражный управляющий в Бурятии продал имущество без торгов
Бизнес, 12.12.2018
В торгах планировали участвовать три человека
В Бурятии обжалуют закупку психоневрологического интерната
Бизнес, 12.12.2018
Бурятское УФАС рассмотрит жалобу на действия Кяхтинского психоневрологического интерната
На севере Бурятии продавали фрукты с нарушениями
Бизнес, 12.12.2018
Предпринимательнице выдали предостережение
«Титан» открыл 56-й магазин – «Купеческий»
Бизнес, 11.12.2018
11 декабря в городе Кяхта состоялось торжественное открытие 56-го магазина «Титан»
В улан-удэнском кафе изъяли небезопасное мясо
Бизнес, 11.12.2018
Свиные стейки сняли с реализации
В Бурятии благополучно разрешили «мусорный» вопрос
Бизнес, 10.12.2018
«ЭкоАльянс» всё же решил остаться региональным оператором
На базе в Улан-Удэ с нарушениями хранили фрукты и овощи
Бизнес, 10.12.2018
Предпринимателю выдано предостережение
Бизнес-центр в Иркутске продали за 108 млн
Бизнес, 10.12.2018
ООО «Сибирский молл» приобрело помещения бизнес-центра «Такота» на ул. Байкальской в Иркутске
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Загрузка...
^