21 Февраля

20 Февраля

Популярное

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

- В нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Республики Бурятия» не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурором в отношении генерального директора фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу признал генерального директора фонда виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Аграрии Бурятии поднимут вопрос по развитию облепиховых садов
Бизнес, 21.02.2019
Площадь многолетних насаждений облепихи в республике равна почти 1,5 тыс гектаров
В Улан-Удэ несостоявшийся арендатор попал в «чёрный список»
Бизнес, 21.02.2019
Он отстранён от участия в земельных аукционах на два года
Улан-удэнец взыскал с «М. Видео Менеджмент» более 200 тысяч
Бизнес, 20.02.2019
Причиной спора стал неисправный дорогой смартфон
Поставщик байкальской воды в Китай уничтожил 2 млн этикеток
Бизнес, 20.02.2019
Спор о «Байкальской натуральной воде» решил суд
На стихийном рынке в Бурятии торговали форелью без документов
Бизнес, 20.02.2019
В отношении продавца возбуждено административное дело
На ферме в Бурятии хранили зерно без документов
Бизнес, 18.02.2019
Главе хозяйства выдано предписание
«Да, демпинг был»: В Улан-Удэ рассказали, как будут отлавливать собак
Бизнес, 18.02.2019
ООО «ЦАСС» должно отловить до конца года 7485 безнадзорных животных
В Бурятии изъяли из оборота 745 кг некачественной «молочки»
Бизнес, 18.02.2019
Нарушителям выписаны штрафы на сумму более 60 тысяч рублей
В Бурятии начнут производить тушёнку из мяса яка
Бизнес, 18.02.2019
Производство откроется в Окинском районе
В Улан-Удэ уничтожили 2,5 кг немаркированной свинины
Бизнес, 15.02.2019
Возбуждено административное дело
Малый бизнес Бурятии получил 667 миллионов рублей господдержки
Бизнес, 15.02.2019
В Бурятии зарегистрированы 28,6 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
^