15 Октября

14 Октября

Популярное

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства

В Бурятии наказали гендиректора районного Фонда поддержки предпринимательства
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фонд не прошёл проверку законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов

Прокуратура Закаменского района провела проверку исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию экстремистской деятельности и терроризма.

- В нарушение федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Республики Бурятия» не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурором в отношении генерального директора фонда возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 15.27 КоАП за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу признал генерального директора фонда виновным. Ему назначено наказание в виде предупреждения, уточнили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии племенных животных можно будет купить с молотка
Бизнес, 15.10.2018
На этой неделе в республике стартует выставка племенного животноводства Baikal Agro Farm
«Титановцы» вышли на общегородской субботник
Бизнес, 15.10.2018
По инициативе депутата горсовета по избирательному округу № 2 Вадима Бредний в сквере имени Сенчихина ежегодно проводится масштабный субботник
Большая меховая ярмарка пройдёт в Улан-Удэ
Бизнес, 15.10.2018
В планах купить шубку? Почему бы это не сделать на осенней выставке-распродаже Кировской меховой фабрики в Улан-Удэ
Гендиректор авиакомпании «Якутия» покинула пост после ЧП с самолётом из Улан-Удэ
Бизнес, 12.10.2018
Ольга Фёдорова покинула пост гендиректора авиакомпании «Якутия»
Эксперты: В Бурятии нотариусы навязывают дополнительные услуги
Бизнес, 12.10.2018
При стоимости госпошлины за один договор в 500 рублей нотариусы просят дополнительно 9,5 тысяч
В Улан-Удэ «Бизнес-Инвест» через суд обязали закончить стройку
Бизнес, 12.10.2018
В дело с самым проблемным застройщиком вмешалась прокуратура
«Улан-Удэстальмост» закупил уголь на полмесяца
Бизнес, 11.10.2018
Планируется поставка ещё полутора тонн топлива
Бизнес, 11.10.2018
Победитель аукциона доказал свою добросовестность при заключении контракта с администрацией Северобайкальска
Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с уплатой страховых взносов
Бизнес, 11.10.2018
До срока уплаты страховых взносов осталось меньше трёх месяцев
Бизнес, 11.10.2018
Нарушения выявлены в прошлом месяце
В Бурятии пенсионерка хочет превратить свой улус в туристический центр
Бизнес, 10.10.2018
Надежда Бадмаева построила рядом со своим домом юрту и принимает у себя туристов, рассказывает им о бурятских обычаях
Бизнес, 10.10.2018
В Усольском городском суде слушается уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых домов
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
20.09.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
Загрузка...
^