Четверо улан-удэнцев обвинялись в незаконном создании юридического лица через подставных лиц в составе группы по предварительному сговору (ч.2 ст.173.1 УК РФ).
С сентября 2015 года по январь 2017-го приятели создали сразу 10 незаконных юридических лиц, через банковские счета которых проводились и обналичивались деньги для сокрытия от финансового и налогового контроля. Фирмы-однодневки создавались через подставных лиц, выдаваемых за учредителей.
Недавно Советский районный суд прекратил уголовное дело на организаторов «финансовой прачечной».
- Судом каждому назначены наказания в виде судебных штрафов от 50 до 70 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Зинаида Цыбенова.
По её словам, все обвиняемые признали свою вину, ранее судимы не были.
Самому старшему 31 год, ещё двоим по 28 лет, четвёртому – 29. Двое из них женаты.
Любопытны сферы, где трудятся «теневые» предприниматели. Мужчины работают поваром, водителем, механиком и логистом.
