Следствие выявляет фирмы, через которые выводились деньги кредитного учреждения

В деле о масштабных хищениях в единственном региональном банке Бурятии — ПАО БайкалБанк — появился новый фигурант, сообщает «Ъ».

По данным издания, под стражу взят бизнесмен Денис Григорьев, предоставивший, по данным следствия, руководству банка более 100 фирм-однодневок, на счета которых было выведено свыше 3 миллиардов рублей. Тем временем у бывшего председателя правления банка Виталия Авдеева, акционера Константина Слободчикова, экс-зампреда Арксбанка Александра Герасименко и их сообщников в счет погашения предполагаемого ущерба арестованы активы более чем на 1 миллиард.

По данным «Ъ», имя Дениса Григорьева хорошо известно в банковской среде. Обычно его связывали с кредитными учреждениями, находившимися в предбанкротном состоянии. По данным правоохранителей, как правило, именно через предоставляемые Григорьевым фирмы-однодневки из банков выводились средства клиентов. Так, считают следователи, было и в случае с БайкалБанком.

Напомним, БайкалБанк был признан банкротом в октябре 2016 года. Позже Центробанк заявил о признаках в действиях руководства действий по выводу ликвидных активов на общую сумму 4,2 миллиарда рублей.

По данным следственной части, с 1 января по 18 августа 2016 года руководство банка провело ряд сделок с ценными бумагами и золотом, по отчуждению движимого и недвижимого имущества банка. Взамен были получены векселя, фактически не имеющие рыночной стоимости. К примеру, ценные бумаги стабильных предприятий (в том числе «Вертолёты России» и ряда паевых инвестфондов) банк «сменял» на акции ОАО «Таганрогский комбайновый завод», работающего в убыток. Однако на копеечные акции руководство банка поменяло золота на 15 миллионов рублей.

Кроме того, банк выдал заведомо безвозвратные кредиты, снял обременение с недвижимого имущества, заложенного по кредитным договорам, «продал» кредиты.

Все это привело к неспособности банка в полном объёме удовлетворить требования кредиторов и платить по обязательным платежам. Кредиторам банка причинен ущерб не менее 2 миллионов 250 тысяч рублей, пришло к выводу МВД по Бурятии.

Читайте также:

В Бурятии арестован ещё один фигурант по делу БайкалБанка

Центробанк выявил признаки вывода из БайкалБанка активов на 4,2 миллиарда

БайкалБанк признан банкротом