Он якобы покупал авто из Японии
Читинская таможня выявила незаконный перевод 1 миллиона 980 тысяч рублей за рубеж. Российский предприниматель перевёл деньги японской компании под видом покупки автомобиля.
- Нарушитель предоставлял сотрудникам банка документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. По ним мужчина перевёл деньги нерезиденту иностранной компании за фиктивную покупку машины, – сообщил заместитель начальника Читинской таможни Алексей Рожнов.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Санкция статьи предусматривает штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода, осуждённого за период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
