Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и следователями следственной части Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установлен факт легализации денежных средств в особо крупном размере, похищенных мошенническим способом из одного из фондов социального страхования. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
42-летняя женщина-предприниматель на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации. После этого она направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения об их трудовой деятельности.
На основании этих данных она необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».
- Подозреваемая и её супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере, - рассказала Ирина Волк.
По данному факту следственной частью СУ МУ МВД России «Иркутское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – «отмывание» денежных средств.
