Золотодобывающее предприятие не отчитывалось в Росфинмониторинг
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» нарушило законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
- В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершённых сделках в Росфиномониторинг не направлялись, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
В Бурятии артель совершала сделки, не уведомляя государство
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 20.10.2020
Она будет посвящена возможностям трансформации образовательных технологий в современных условиях
Бизнес, 19.10.2020
Теперь на всех договорах купли-продажи недвижимости, составленных специалистами ДомКлик, размещается QR-код для проверки подлинности и получения актуальной информации по сделке
Бизнес, 19.10.2020
Сбербанк выпустил обучающие ролики, которые помогут клиентам с нарушениями зрения пользоваться мобильным приложением Сбербанк Онлайн
Бизнес, 15.10.2020
Бесконтактная технология (NFC — near field communication) позволила всего за год более чем в два раза сократить количество оставленных в банкоматах Сбербанка
Бизнес, 14.10.2020
СберАналитика создаётся на основе данных из внутренних и внешних источников банка и партнёров
Бизнес, 14.10.2020
Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии» теперь могут зайти на сайт перевозчика по Сбер ID
Бизнес, 09.10.2020
По данным аналитического агентства Frank RG, Азиатско-Тихоокеанский Банк вошёл в ТОП-20 российских крупнейших банков по объёму выдач ипотеки за август 2020 года
