Золотодобывающее предприятие не отчитывалось в Росфинмониторинг
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» нарушило законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
- В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершённых сделках в Росфиномониторинг не направлялись, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
В Бурятии артель совершала сделки, не уведомляя государство
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 13.04.2021
Специалисты считают, что рост заболеваемости ковидом среди подростков связан с общепитом
Бизнес, 09.04.2021
«В дневное время одних штрафуют за отсутствие масок и дезинфекции, а другие в ночное время не соблюдают правила»
Бизнес, 08.04.2021
В России разрабатывают новую антиалкогольную госполитику
Бизнес, 08.04.2021
Представитель компании L.O.L. указал, что не передавал кому-либо прав на товарные знаки
Бизнес, 07.04.2021
Техническое задание на закупку медтехники ограничивало количество участников торгов
