Золотодобывающее предприятие не отчитывалось в Росфинмониторинг
Как выяснила прокурорская проверка, в Окинском районе Бурятии золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» нарушило законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
- В 2018 году предприятие осуществляло сделки по купле-продаже драгоценных металлов. В нарушение закона уведомления о совершённых сделках в Росфиномониторинг не направлялись, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Виновное должностное лицо артели привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
По итогам проверки выявленные нарушения устранены, соответствующие сведения представлены в Росфинмониторинг.
Уголовное дело направлено в суд
Возбуждено административное дело
Также были представлены и другие проекты
Ранее его акции принадлежали иностранному инвестору
Организация не уведомила о приёме на работу бывшего госслужащего
Владельцев помещений оштрафовали
Мероприятие собрало предпринимателей со всей республики
Нарушение закона обошлось ему в 50 тысяч рублей с конфискацией товара
В деле разбиралась прокуратура
Схожий товарный знак оказался у компании из Санкт-Петербурга
Республика в числе лидеров по приросту компаний и предприятий
Женщина 10 месяцев недополучала зарплату
В рекламе не говорили о серьёзных рисках процедуры
Они состязались по 22 предметам
По всем вопросам дали разъяснения
