2 мая в полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о хищении у неё 888 490 рублей при попытке заработать на криптовалютной бирже.
Около месяца назад в приложении для знакомств ей написал неизвестный мужчина. В ходе переписки он представился специалистом в сфере IT, рассказал о себе, вызвал доверие, после чего перевёл общение в мессенджер.
В ходе беседы мужчина отправил женщине скриншот брокерского счёта с инвестиционной платформы, сообщив, что только что завершил сделку и получил крупный доход. Он подробно рассказал о заработке на криптовалютной бирже и предложил жертве «попробовать» - обещал личное сопровождение трейдера.
После недолгих раздумий женщина согласилась. Мужчина свёл её в мессенджере с человеком, представившимся трейдером. Тот пояснил: он будет находить сделки, а ей требуется только вкладывать деньги. Вознаграждение «трейдера» – 30 % от дохода. Женщина согласилась. Затем её перенаправили к «другому трейдеру», с которым она продолжила работу.
Лжетрейдер прислал ссылки на мобильные приложения. Перейдя по ним, жертва установила указанные программы на телефон.
Мошенник уточнил, какой суммой женщина располагает, объяснив: чем больше вложение, тем выше доход. Жертва назвала сумму 15 500 рублей. Она перевела эти деньги с банковской карты на свой счёт в личном кабинете, а затем - на «брокерский счёт». В личном кабинете отобразилось пополнение, после чего она начала совершать сделки под руководством «трейдера».
«Трейдер» убедил женщину, что для большего дохода нужно вложить ещё, и заверил, что деньги можно вывести в любой момент. Жертва сообщила, что у неё есть накопления в размере 100 000 рублей, и перевела их на тот же «брокерский счёт».
Далее женщине сообщили, что необходимо сформировать «инвестиционный портфель» - вложить деньги в несколько направлений сразу, около 2 миллионов рублей. Жертва ответила, что свободных средств больше нет. Тогда «трейдер» заявил, что лично вложит 800 000 рублей из своих, а женщина должна внести оставшуюся часть.
Поверив, потерпевшая оформила кредитную карту и перевела с неё на свой счёт в сначала 285 000, затем 193 000 рублей. Совместно с трейдером был сформирован тот самый «инвестиционный портфель».
После нескольких сделок личный кабинет женщины заблокировался. Куратор посоветовал обратиться в службу поддержки сайта. Там ей объяснили: система, якобы, отправила ранее уведомление о том, что при доходе свыше 25 000 долларов необходимо подключить услугу «квалифицированный инвестор».
Поскольку женщина «не увидела сообщение вовремя», кабинет заблокировали до подтверждения статуса. Для этого требовалось внести 3 800 долларов и написать письмо на указанную электронную почту. Женщина написала письмо, заявив о начале процедуры.
Для получения 3 800 долларов потерпевшая оформила в банке онлайн-заявку на кредит и в тот же день перевела на свой счёт 295 000 рублей. Ей сказали ждать.
1 мая женщина обнаружила, что «брокерский счёт» пополнен, но по-прежнему заблокирован. Она вновь написала в «поддержку», где сообщили: при отправке первого письма она допустила ошибку, поэтому компьютерная система его не распознала, и требуется повторно внести 3 800 долларов.
Именно в этот момент женщина окончательно поняла, что имеет дело с мошенниками.
