Создание фирм-«однодневок» обернулось несколькими уголовными делами

Предпринимательница из Улан-Удэ использовала документы своих знакомых для незаконного создания трёх фирм-«однодневок» с целью дальнейшей торговли лесоматериалами.

Теперь в отношении женщины возбуждено три уголовных дела за незаконное образование юридического лица через подставных лиц, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.

Граждане за денежное вознаграждение, заведомо зная, что являются подставными лицами, предоставили улан-удэнке свои паспорта. На этом основании от их лица были подготовлены документы для регистрации юридического лица. В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, были поданы в налоговый орган для регистрации трёх фирм. А в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах.

С начала 2021 года Бурятская таможня по данной статье (ч.1 ст. 173.1 УК РФ) возбудила уже шесть уголовных дел.

Справка:

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других. Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве их учредителей (участников) и (или) органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.