В Ангарске перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды. Его жертвами стали 234 жителя города, которые доверили мошеннику более 169 миллионов рублей.
Полицейские установили, что с 2014 по 2022 год 62-летний местный житель на основании договоров передачи личных сбережений привлёк через кредитные потребительские кооперативы деньги более 200 граждан.
- Мужчина обещал производить по ним выплату процентов в размере от 7,5 до 24% годовых за счёт привлечённых денежных средств новых пайщиков. При этом он не осуществлял и не намеревался осуществлять законную деятельность, связанную с их использованием, в объёме, сопоставимом с объёмом привлечённых денежных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Для привлечения большего числа жертв была организована масштабная рекламная кампания с размещением объявлений в СМИ и наружной рекламе.
По версии следствия, обвиняемый давал указания менеджерам сообщать заведомо ложную информацию об успешной коммерческой деятельности и выплате высоких процентов за вложенные деньги.
Деньги пайщики и займодавцы вносили наличными. Только небольшая часть шла через банковские счета компании, что усложняло процесс отслеживания их передвижений для следствия.
Однако полицейским удалось выявить ряд последовательных финансовых операций, совершённых фигурантом, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Таким способом подозреваемый пытался легализовать похищенные деньги.
- В ходе предварительного расследования было допрошено 234 потерпевших, более 40 свидетелей, осмотрено значительное количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз, - отметили в МВД.
Было возбуждено уголовное дело по ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», и ч.4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
В настоящее время дело, состоящее из 126 томов, отправлено в суд для рассмотрения по существу.
