Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Иркутской области прекращена незаконная банковская деятельность, которую по данным правоохранителей осуществляли несколько жителей Иркутска.
Полицейскими предварительно установлено, что группа людей на съёмной квартире организовали импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года обналичивала деньги.
- По данным, которым располагает следствие, оказывая услуги физическим и юридическим лицам и способствуя им уклониться от уплаты налогов, указанные лица могли получить незаконный доход на сумму более 10 миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Во время обыска в офисе и по адресам места жительства предполагаемых нарушителей обнаружены документы и электронные носители информации, предположительно подтверждающие противоправные деяния. Вместе с тем найдены и изъяты печати фирм различных наименований, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.
Сейчас подозреваемые активно сотрудничают со следствием. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере».
