- В Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 миллионов рублей в качестве комиссионного вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
