Для этого он инициировал введение на собственном предприятии процедуру внешнего наблюдения. С представленными доводами о финансовой несостоятельности поначалу согласился арбитражный суд, однако вскоре милиционеры сумели отыскать весомые контраргументы решению фемиды.
Как выяснилось, основанием для объявления банкротства стало заявление компании о невозможности рассчитаться по долгам с неким ООО. Разобравшись в ситуации, милиционеры установили, что на самом деле фирма зарегистрирована на человека, не имеющего никакого отношения ни к регистрации, ни к деятельности предприятия. 19-летний студент был весьма удивлен, узнав в милиции о том, что является гендиректором ООО по поставкам электрооборудования и ему должны 10 миллионов рублей. Вскоре оперативники собрали и документальные доказательства того что, должник и кредитор -один и тот же человек.
Еще одним шагом на пути к истине стало заключение отдела документальных проверок и ревизий ГУВД подтвердившее наличие у махинатора достаточных активов, чтобы рассчитаться по долгам.
Накануне следственной частью следственного управления при УВД по Иркутску по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 197 Уголовного кодекса России – «Фиктивное банкротство».
Подозреваемого ожидает крупный денежный штраф либо лишение свободы на срок до шести лет, сообщает информационный портал «Байкал24».
