В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики проследили всю цепочку криминального бизнеса: от зарождения его схемы до получения злоумышленниками незаконной прибыли.
Установлено, что дельцы зарегистрировали на подставных лиц больше 50 фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства, предназначенные для так называемых откатов и других финансовых махинаций. Как полагают оперативники, услугами сомнительной организации пользовались компании, уклоняющиеся от уплаты налогов и других смежных обязательств.
По предварительной информации за два года подобной деятельности, подозреваемые могли заработать десятки миллионов рублей. При обыске на квартирах фигурантов изъято большое количество документации, печати и бланки, свидетельствующие об их противоправной деятельности.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов). За данное преступление в уголовном кодексе предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с выплатой денежного штрафа до миллиона рублей.
Два основных предполагаемых преступника помещены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
