Эта история началась в январе 2008-го, когда житель Бурятии 1961 года рождения, одновременно являющийся руководителем и учредителем одной из благовещенских фирм, решил оптимизировать свой бизнес за счёт преступных махинаций. Стремясь к легкому и быстрому обогащению, он разработал преступную схему хищения денежных средств у обычных граждан, придумав программу регионального строительства «Доступное жилье».
Под видом её реализации великий комбинатор намеревался создать одноимённое общество с ограниченной ответственностью. Через ООО планировал заключать с гражданами и юридическими лицами Благовещенска мнимые предварительные договоры купли-продажи в отношении квартир в несуществующих и незапланированных к строительству многоквартирных домах. Своих обязательств в дальнейшем он, конечно, исполнять не собирался.
Как оказалось, мошенник не прогадал. Спустя некоторое время на лицевые счета его фирмы стали поступать значительные суммы денег. С каждым разом их становилось все больше и больше. Когда сроки предварительных договоров, заключенных с клиентами, подходили к окончанию действия, «предприниматель» стал перезаключать их в договоры уступки прав, которые, в принципе, от предыдущих ничем не отличались. Поразительно, но люди ему опять верили. А он снова и снова вводил их в заблуждение, с каждым разом отсрочивая исполнение своих обязанностей.
- По показаниям одной из потерпевших, - рассказывает следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области Юлия Василькова, - в июне 2008 года она в одной из газет увидела объявление о продаже однокомнатной квартиры. Здесь же был указан номер телефона. Позвонив по нему, женщина узнала адрес агентства недвижимости, с которым впоследствии заключила договор о предоставлении ей информационно-посреднических услуг, связанных с приобретением квартиры в многоквартирном жилом доме. За это она заплатила 20 тысяч рублей. Дальше, больше. Преступная схема начала работать. В результате только через год потерпевшая поняла, что ее обманули и похитили деньги в размере 330 тысяч рублей.
И это не единственный пример. В сети злоумышленника таким же образом попали еще несколько человек. С помощью своих преступных мохинаций мастер обмана обогатился на 13 миллионов рублей.
Приличный доход от преступной деятельности вскоре навёл мошенника на мысль о постановке на криминальные рельсы его легального бизнеса. К моменту создания «Доступного жилья» у него была фирма, занимавшаяся специальной автотехники. Ее филиал генеральный директор решил открыть в Челябинской области. Действовал по уже отработанным схемам: заключал с покупателями договоры купли-продажи и поставки спецавтотехники. Денежные средства от клиентов проплачивались как предварительный платеж, которые он использовал на личные нужды. Свои обязательства, как и в случае со строительной компанией, «предприниматель» не исполнял.
Первое уголовное дело в отношении мошенника возбудили в ноябре 2009 года. Помимо допроса обвиняемого и пострадавших в процессе сбора доказательной базы специалисты провели финансово-аналитическую судебную экспертизу, которая должна была доказать или опровергнуть обоснованность, законность и целесообразность деятельности «предпринимателя». Экспертиза проводилась в течение месяца уже в 2011 году.
- Требование о письменной форме договора и обязательной его государственной регистрации выполнены не были, следовательно, в силу ст.168 Гражданского Кодекса РФ, данные сделки являются ничтожными... Данная деятельность незаконна, - значилось в заключение исследования.
Другими словами, деятельность «Доступного жилья» изначально не могла быть правомерной, у фирмы не было средств для осуществления строительной сферы. Что и требовалось доказать.
Примечательно, что ранее мошенник уже дважды (сначала в 2010, а потом в начале 2011 года) был осужден Центральным районным судом Читы за ведение аналогичной деятельности. Тогда в качестве наказания он получил шесть лет условно, с испытательным сроком на пять лет.
Сейчас при назначении наказания суд учёл все обстоятельства по делу и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших более 18 миллионов рублей, сообщает ИА «Дейта».
