Как рассказал старший помощник прокурора Забайкальского края Артур Бозоян, по делу обвиняемыми проходят 15 человек. Из них 11 человек содержатся под стражей. Остальные четверо обвиняемых скрылись от следствия и находятся в розыске. Это Андрей Дрюнин, Александр Ван, Максим Михайлов, Николай Захаров.
По версии предварительного следствия, объединение в устойчивую преступную группу произошло в период с 1999 по 2005 годы, когда в нее вошли Сиволап, Ведерников, Филиппов, Дрюнины и иные лица.
После осуществления путем вымогательства и мошенничества рейдерского захвата рынка «Забайкальский» в приграничном поселке Забайкальск, хищения имущества ООО «Забайкал-Аспект» на сумму около 112,2 миллионов рублей, организованная преступная группа в период с мая по август 2007 года под руководством Сиволапа сформировалась уже в преступное сообщество, состоящее из трех подразделений.
Первое из них осуществляло общие организационные действия. Второе — контролировало общую ситуацию в посёлке Забайкальск на рынке по складированию и перевозке товара, поступающего из Китая, принимало меры по недопущению его складирования за пределами «Забайкальского» рынка, и в дальнейшем к принуждению к совершению сделок, связанных с перевозкой товара в другие регионы России.
Третье подразделение под руководством Мамедова обеспечивало, в том числе путем принуждения предпринимателей, организацию перевозки товара, складированного на этом рынке, и его отправку в другие регионы России только на автотранспорте, предоставленном участниками преступного сообщества по установленным ими же завышенным тарифам.
Предварительным следствием члены преступного сообщества обвиняются в совершении 40 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
