Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Декабря

06 Декабря

Популярное

В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей

Происшествия, 
Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»

В Иркутске полицейские пресекли деятельность организованной группы из 11 человек, они подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В рамках операции было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Сотрудники ОВД изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.

Участники группировки обвиняются в оказании банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые проводили операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. Они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

Подозреваемые вели деятельность на протяжении двух лет, и за это время предположительный доход составил 15 миллионов рублей.

Четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Сейчас устанавливаются другие возможные участники нелегального бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сбитый маршруткой мальчик отлетел на 20 метров
По предварительной информации, школьник сломал руки и ноги
Улан-удэнец угнал у забайкальца машину, чтобы съездить домой
На федеральной трассе угонщик съехал в кювет
В Улан-Удэ школу оставили без тепла на 2,5 часа
Была обнаружена утечка на трубопроводе
В Бурятии изъяли 800 кг наркотиков
В управлении наркоконтроля МВД Бурятии наградили отличившихся сотрудников
Улан-удэнец связал угонщика своей машины
Угонщик сидел в машине, когда его поймали
В Иркутске осудили киллера и заказчика убийства
Один предприниматель «заказал» другого из обиды
В Иркутске наркоманы дважды обчистили пожилого инвалида
Сначала троица представилась работниками энергосбыта, а затем они представились соседями
Иркутянки поплатились за низкие цены на билеты
Женщины попались на уловки мошенников, предлагающих дешёвые билеты
В Бурятии полицейский поймал «чёрного» лесоруба
Мужчина срубил около двух кубометров сосен
В Иркутской области полицейские помогли потушить пожар
Они оповестили соседей, вызвали пожарных и помогали тушить очаг возгорания
В Бурятии спасли пассажиров сломавшегося на морозе автомобиля
Навигатор завёл очередную машину на глухую дорогу, где постоянно ломаются машины
Автомобиль читинки угнали, пока она была за границей
Угонщик вытащил ключи из кармана мужчины, которому был доверен автомобиль  
^