19 марта

18 марта

Популярное

В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей

В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей
Происшествия, 
Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»

В Иркутске полицейские пресекли деятельность организованной группы из 11 человек, они подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В рамках операции было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Сотрудники ОВД изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.

Участники группировки обвиняются в оказании банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые проводили операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. Они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

Подозреваемые вели деятельность на протяжении двух лет, и за это время предположительный доход составил 15 миллионов рублей.

Четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Сейчас устанавливаются другие возможные участники нелегального бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появилось видео ДТП, где грузовик смял минивэн
Пострадали трое детей и двое взрослых  
В Улан-Удэ на Саянах произошло крупное ДТП
В результате аварии «Хонда» опрокинулась на бок
В Улан-Удэ у спотыкающегося прохожего нашли коноплю
Внимание на мужчину обратили бдительные росгвардейцы
В Чите поймали девушек, работавших курьерами на мошенников
Девушки ходили по домам доверчивых пенсионерок и забирали их деньги
В Иркутской области пьяного лихача остановили выстрелами по колёсам
Водитель пытался скрыться даже после предупредительных выстрелов в воздух
В Улан-Удэ столкнулись «Лексус РХ-330» и «Филдер»
Автоавария произошла в центре города
В Бурятии неизвестные живодёры застрелили ещё одного кота
Их также подозревают в недавней стрельбе по автомобилю
18-летний житель Иркутской области зарезал приятеля
Он сначала бросил его умирать, а затем вернулся и добил
В Иркутской области дети помогли мужчине отбиться от стаи собак
Следователи проводят доследственную проверку
^