Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Августа

18 Августа

Популярное

В Иркутске лжебанкиры украли 15 миллионов рублей

Происшествия, 
Правоохранители задержали 11 участников группировки «обнальщиков»

В Иркутске полицейские пресекли деятельность организованной группы из 11 человек, они подозреваются в незаконной банковской деятельности.

В рамках операции было проведено свыше 20 обысков в офисах и жилых помещениях. Сотрудники ОВД изъяли свыше ста печатей различных организаций, десятки банковских карт и компьютеров, а также служебную документацию.

Участники группировки обвиняются в оказании банковских услуг без каких-либо разрешительных документов. Подозреваемые проводили операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств клиентов за комиссионное вознаграждение. Они использовали коммерческие организации, зарегистрированные на подставных лиц. Лжебанкиры оказывали услуги на съемных квартирах, скрывали деятельность в офисах под вывеской реально существующих фирм.

Подозреваемые вели деятельность на протяжении двух лет, и за это время предположительный доход составил 15 миллионов рублей.

Четверо подозреваемых помещены в изолятор временного содержания. Сейчас устанавливаются другие возможные участники нелегального бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ полицейские эвакуировали пассажиров из горящего автобуса
Инспекторам удалось самостоятельно потушить пламя 
В Бурятии третий день ищут тело погибшего сотрудника МЧС
Утонувшему на Селенге сотруднику ГИМС было 34 года
В Бурятии женщина и парень шли по улице с марихуаной
Их задержали в Тарбагатайском районе
В Бурятии вор обокрал спящую хозяйку дома
Залез в дом он благодаря открытой форточке  
В Бурятии полицейские спасли детей на пожаре
Пожар, на котором едва не пострадали люди, произошёл ночью
В  Бурятии тушат шесть лесных пожаров
За сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 2219 га
В Бурятии погиб 15-летний мотоциклист
Подросток погиб, врезавшись в прицеп трактора
В Бурятии утонул сотрудник МЧС
На Селенге погиб сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам
Сыгравший в бурятском «Головаре»  музыкант разбился на мотоцикле
Соболезнования родным Владимира Срабионова выразил бурятский режиссёр Юрий Ботоев
 Японец застрял в лифте в Улан-Удэ
Гость из Японии застрял в лифте вместе с бывшим сумоистом Анатолием  Михахановым
В Улан-Удэ в ДТП попала беременная женщина
Престарелый водитель устроил тройное ДТП
Таксист из Братска, выполняя заявку фирмы, стал жертвой аферистов
Мошенники обманули водителя одной из служб такси в Братске
Улан-удэнка разбила машину, влетев под «КамАЗ»
Девушка, устроившая аварию, работает учителем
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.02.2019
Загрузка...
^