Прокуратура Мухоршибирского района проверила индивидуального предпринимателя, владельца ювелирного отдела магазина в селе Саган-Нур Мухоршибирского района.
По закону индивидуальный предприниматель в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, обязан разрабатывать правила внутреннего контроля, цель которых – идентифицировать клиента.
- Вопреки требованиям закона, внутренний контроль не осуществлялся. Не проводились проверки клиентов на предмет наличия или отсутствия информации о них в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имелись сведения об их участии в экстремистской деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Индивидуальный предприниматель не исполнял и требования к подготовке кадров организаций, отсутствовало обязательное обучение продавца магазина в форме целевого инструктажа.
Решением Мухоршибирского районного суда бизнесмен привлечён к административной ответственности в виде предупреждения. Решение суда вступило в законную силу.
Выявленные нарушения закона индивидуальным предпринимателем устранены в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
