В ходе проверки исполнения валютного законодательства выявлена фирма-однодневка - ООО «Формат», зарегистрированная в Усть-Илимске, через которую выводились за границу и не возвращались назад средства в иностранной валюте
Установлено, что ООО «Формат» обладает признаками фирмы-однодневки: отсутствует офис, при регистрации указан адрес, по которому общество никогда не находилось, директор фактически не осуществлял деятельность по руководству обществом, отчетность в налоговый орган не предоставлялась.
Так, учредитель ООО «Формат» и его директор Федор Изотов никогда не занимался предпринимательской деятельностью. Более того, он не имел постоянного места жительства, вел антиобщественный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками.
В декабре 2008 года Изотов умер. По адресу, указанному в учредительных документах фирмы, он никогда не проживал. Сама фирма по указанному в документах юридическому адресу также никогда не находилась. Никакого имущества у ООО «Формат» не было, помещение под офис оно не арендовало.
Таким образом, при регистрации ООО в налоговый орган были представлены недостоверные сведения о местонахождении общества и местожительстве учредителя. В таких случаях регистрирующий орган вправе обратиться в суд с требованием о ликвидации юридического лица.
В связи с этим прокуратурой внесено представление в налоговый орган с требованием обращения в суд с заявлением о ликвидации ООО «Формат», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области фирма под руководством бездомного выводила деньги за границу
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 24.04.2024
Вопросы противодействия кибермошенничеству находятся на контроле Генпрокуратуры России