Он фиктивно зарегистрировал ИП
В Бурятии перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в неправомерном обороте средств платежей. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК.
Следствием установлено, что в декабре 2022 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, открыл расчётные счета в банковских организациях и передал функции управления ими посредством персональных логинов, паролей и сим-карт с абонентскими номерами, а также банковские карты, привязанные к данным счетам, своему приятелю с целью получения от него в качестве вознаграждения за свои незаконные действия 8 тысяч рублей.
- В дальнейшем с использованием указанных расчётных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись приём, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счёта, - рассказали в пресс-службе.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
