Возглавлял группу неоднократно судимый местный житель, признанный особо опасным рецидивистом.
Освободившись из колонии особого режима в конце 2009 года, 53-летний рецидивист вместе со своим тоже неоднократно судимым 44-летним братом, хорошо владеющим искусством подделки различных документов и находившимся в федеральном розыске, сформировал организованную преступную группу.
Проживая в Нижнеудинске, члены группы, в которую вошли трое мужчин и четыре женщины, с помощью поддельных паспортов и других документов получали в различных финансовых учреждениях кредиты на крупные суммы.
Старший из братьев скупал похищенные и утраченные паспорта у своих многочисленных приятелей, а младший с помощью компьютерной техники переделывал их и изготовлял для подельников страховые свидетельства, справки с места работы, ИНН и так далее. К весне 2011 года в распоряжении мошенников было около двадцати чужих паспортов.
Прежде чем прийти в банк, каждый из новичков получал подробный инструктаж от лидера группы. Он же отвечал на звонки кредитных инспекторов с вопросами о платёжеспособности клиента, месте его работы.
В течение мая - декабря 2011 года преступники в кредитных организациях получали карты «Master Card» и «Кукуруза» с лимитом наполнения 30-80 тысяч рублей. По договорам купли-продажи приобретали в рассрочку ноутбуки, телеаппаратуру, мебель.
Зная, что в большинстве финансовых организаций установлены камеры видеонаблюдения, братья, сопровождавшие своих подельников, соблюдали необходимые меры конспирации: меняли причёски, отпускали бороды, усы, надевали очки. После каждой удачной «операции» они делили деньги между собой, отдавая часть суммы непосредственным исполнителям, а ставшие ненужными документы сжигали в печи.
- «Нам удалось доказать 61 эпизод деятельности этой организованной преступной группы. На самом деле их было гораздо больше», – говорит Марина Войтович, старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области подполковник юстиции, которая вела расследование.
В основном вылазки членов группы завершались успешно, хотя в некоторых организациях они и получали отказы в выдаче кредитов. За полгода фигуранты успели нанести ущерб десяткам финансовых компаний и торговых организаций на сотни тысяч рублей.
К концу 2011 года сотрудники службы безопасности банков, уже владевшие информацией о том, что среди их клиентов объявились мошенники с поддельными документами, действовали в тесном контакте с оперативниками отделов полиции. Братьев задержали с поличным при получении очередного кредита в Тулуне.
Предварительное следствие по делу группы мошенников продолжалось 18 месяцев. Братьям и двум их сообщникам предъявлены обвинения по статьям: мошенничество, совершённое организованной преступной группой с максимальным наказанием до десяти лет лишения свободы; и по статье - подделка, изготовление или сбыт поддельных документов. Остальным обвиняемым инкриминируется мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, и также подделка документов, сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Иркутской области.
