В Улан-Удэ завершили расследование уголовного дела в отношении фиктивного «бизнесмена».
По данным следствия, в октябре 2023 года обвиняемый фиктивно зарегистрировался в качества индивидуального предпринимателя и открыл расчётные счета в банках. Затем передал банковские карты, привязанные к этим счетам, все логины и пароли, а также сим-карты с абонентскими номерами своему приятелю. За это получил вознаграждение в 15 тысяч рублей.
- В дальнейшем с использованием указанных расчётных счетов в неправомерных целях, в том числе связанных с уклонением от уплаты налогов, осуществлялись приём, переводы и выдача денежных средств в обход системы идентификации клиента счёта, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
В отношении мужчины было возбуждено дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств». Расследование вёл следователь второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд для рассмотрения.
По этой статье предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
