По версии полиции, в 2006 году руководитель одной из иркутских фирм, с целью вложения инвестиций в строительство многоэтажного жилого комплекса в Иркутске, решил оформить кредит в ОАО АК «БайкалБанк» в размере 32 миллиона рублей.
При этом руководитель осознавал, что реальное финансовое состояние его фирмы является неудовлетворительным и получение кредита в банке при истинном положении дел будет невозможно. С целью придания своей фирме репутации финансово-устойчивого, успешного и кредитоспособного предприятия, он решил подделать документы о финансовом состоянии фирмы, внеся в них заведомо ложные сведения.
Представив фиктивные документы о финансовом состоянии своей фирмы в ОАО АК «БайкалБанк», иркутянином незаконно было получено 32 миллиона рублей. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Отметим, что в марте 2011 года он уже был осужден Еравнинским районным судом Республики Бурятия за совершение преступлений, связанных с незаконным возмещением НДС из бюджета, легализацию денежных средств, полученных преступным путем, злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, и приговорен к шести годам шести месяцам лишения свободы условно, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
