Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения.
Козлов до 2009 года являлся владельцем контрольного пакета акций ОАО, в последующем ЗАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика». Обладая 87 процентами акций, он практически являлся единоличным собственником предприятия. В прошлом году Козлов продал свои акции сыну.
В ходе предварительного следствия установлено, что в период с мая 2006 года по май 2009 года Козлов и Антонова похитили из федерального и республиканского бюджетов денежные средства, предоставляемые в виде субсидий предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.
Хищение бюджетных средств осуществлялось по следующей схеме. Руководством ОАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» заключались кредитные договоры с банками якобы для закупки зерна для предприятия. Однако полученные денежные средства Козлов и Антонова направляли не на приобретение сельхозпродукции, а на погашение иных денежных обязательств предприятия, в частности на погашение других кредитов, обязательных платежей и задолженностей по исполнительным листам.
Чтобы показать видимость целевого использования кредитных денежных средств, Козлов и Антонова сначала перечисляли денежные средства на расчетный счет подконтрольной организации ООО «ДАФ», ранее учрежденной самим Козловым и возглавляемой его дочерью, после чего денежные средства возвращались обратно, но уже на другой расчетный счет предприятия, с которого Козлов и Антонова уже свободно распорядились ими.
Зная о нецелевом использовании денежных средств, обвиняемые предоставляли в банки и министерство сельского хозяйства и продовольствия республики заведомо подложные документы о приобретении сельскохозяйственного сырья у ООО «ДАФ», чего фактически не было.
Представленные фиктивные данные позволили Козлову и Антоновой ввести в заблуждение работников банков и специалистов минсельхоза, после чего на счет ОАО «Улан-Удэнская макаронная фабрика» были перечислены субсидии на общую сумму свыше 16 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия была назначена экономическая экспертиза, по инициативе следствия проведено две проверки с привлечением специалистов Министерства финансов и Росфиннадзора республики, следователями произведены выемки бухгалтерской документации на предприятиях «Улан-Удэнская макаронная фабрика» и ООО «ДАФ», а также в банках и министерстве сельского хозяйства, допрошено большое количество свидетелей, проведены очные ставки.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКП по Бурятии.
