Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица), п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда).
По версии следствия, в период с 2004 по 2008 Федоров, являясь соучредителем и директором ООО «Урман», а также зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, действуя совместно с Поляковой, организовали в поселке Баляга на базе ООО «Урман» скупку древесины от населения и юридических лиц без правоустанавливающих документов и неизвестного происхождения, которую реализовывали по внешнеэкономическим контрактам в КНР от имени ООО «Урман» и ИП «Федоров О. А.».
За 2004 год от предпринимательской деятельности ИП «Федоров О. А.» обвиняемые получили доход в размере более 51 миллиона рублей. За 2006 год ООО «Урман» получило доход в размере более 26 миллионов рублей.
В целом за эти годы Федоровым и Поляковой путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, а также путем непредоставления налоговых деклараций, не уплачены налоги с физического лица в сумме семи миллионов рублей. С организации «Урман» за 2006 года не уплачены в бюджеты РФ и субъекта РФ налоги в сумме более трех миллионов рублей.
Федоров и Полякова разработали преступную схему по контрабанде в КНР приобретаемого ими леса и в период с 19 января по 22 августа 2008 года злоумышленники переместили через таможенную границу РФ в КНР древесину на общую сумму 42 миллиона рублей.
Следствием зафиксировано 29 фактов незаконного перемещения древесины через таможенную границу РФ, совершенных указанной группой лиц в крупном размере.
Срок следствия по делу составил свыше 14 месяцев. Длительность расследования обусловлена необходимостью производства налоговых, бухгалтерских, почерковедческих судебных экспертиз, исследования деятельности обвиняемых с 2003 по 2008 годы на территории четырех районов края, допроса большого количества лиц. Отсутствие сотрудничества со следствием со стороны Федорова и Полякова повлекло проведение большого количества следственных действий, направленных на опровержение их позиции защиты.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, состоящее из 35 томов, после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба следственного управления СКП по Забайкальскому краю.
