В Иркутске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии накрыли крупных теневых банкиров. По версии областного ГУ МВД, они незаконно обналичили свыше миллиарда рублей.
По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций.
Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты мнимых сделок они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.
- На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции продолжают оперативно‑розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.
