Множество нарушений в сфере противодействия легализации преступных доходов допустили 4 компании

Прокуратура города Бодайбо проверила противодействие легализации преступных доходов золотодобывающими предприятиями. В поле зрения органа попали семь организаций. У четырёх выявили нарушения.

Проверка показала, что ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» с января прошлого года по февраль 2017 года не разрабатывали и не реализовывали правила внутреннего контроля, не назначали должностных лиц, ответственных за их реализацию.

ЗАО «Ленсиб» не обеспечило обучение в форме целевого инструктажа главного бухгалтера в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей «Сибирь», ЗАО «Ленсиб» не проводили периодические проверки наличия среди клиентов тех, в отношении которых применены меры по замораживанию денег или иного имущества.

Все организации не направили в Росфинмониторинг сообщения по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, подлежащих обязательному контролю. По 27 операциям сообщения направлены с нарушением установленного срока.

Правила внутреннего контроля ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» не содержали программу идентификации клиентов, программу выявления операций, подлежащих обязательному контролю и имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов.

Руководителям ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская», ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб» внесены представления. В отношении 2 должностных лиц (ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская»), 2 юридических лиц (ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб») возбуждены дела об административных правонарушениях.

В результате организации направили в Росфинмониторинг сообщений по 150 операциям купли-продажи драгоценных металлов, 4 хозяйствующими субъектами разработаны и утверждены правила внутреннего контроля, организована работа по осуществлению внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, назначены 4 специальных должностных лица, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, 7 должностными лицами предприятий пройден целевой инструктаж.

По требованию прокуратуры города 2 ответственных работника ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО «Артель старателей «Бородинская» привлечены к дисциплинарной ответственности, ООО «Артель старателей Сибирь», ЗАО «Ленсиб», руководители ООО ЗРК «Грейн-Стар», ООО Артель старателей «Бородинская» – к административной ответственности», сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.