В Иркутске полицейские задержали трёх теневых банкиров за незаконное обналичивание средств фирмам.
«Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД и следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области пресекли деятельность трех мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере», - сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Установлено, что 28-летний иркутянин организовал услуги по переводу денег из безналичной формы в наличную, не имея соответствующей лицензии. Для реализации своей схемы он привлёк двух знакомых в возрасте 22 и 33 лет.
Они оформили статус индивидуальных предпринимателей и проводили часть транзакций через себя, а также за денежное вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов». За каждый перевод организатор получал от 5 до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим компаньонам.
В качестве материального вознаграждения за «обнал» с 2019 года фигуранты получили более 35 миллионов рублей.
- В ходе следствия установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть денежные средства от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлечённых в противоправную деятельность фигурантов, - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дела по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По местам жительства подозреваемых проведены обыски.
