В Иркутске предстанет перед судом руководство одного из крупных торговых центров, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Двум мужчинам и двум женщинам предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».
По данным следствия, фактический руководитель компании, занимавшейся организацией строительства ТРЦ, привлёк генерального директора и двух бухгалтеров подконтрольных фирм с целью хищения бюджетных средств путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
- С этой целью соучастники организовали фиктивный документооборот с пятью подконтрольными организациями, якобы поставлявшими материалы и выполнявшими строительно-монтажные работы по возведению развлекательного центра. Фактически финансово-хозяйственные отношения между контрагентами отсутствовали, а работы выполнялись физическими лицами, неосведомлёнными о преступных намерениях участников группы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Затем обвиняемые отправили в налоговый орган бухгалтерскую и налоговую отчётность за 2-4 кварталы 2014 и 2015 годов с заведомо ложными данными. На основании этих документов производилось перечисление налоговых возмещений.
Причинённый ущерб бюджету РФ составил более 56 млн рублей. На сегодняшний день ущерб полностью возмещён.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
