24 Мая

23 Мая

Популярное

В Иркутске злоумышленники получили более 173 млн. рублей незаконной банковской деятельностью

В Иркутске злоумышленники получили более 173 млн. рублей незаконной банковской деятельностью
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Это плата за обналичивание около 3 млрд. рублей

Октябрьский районный суд города Иркутска постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении семи жителей области. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенным организованной группой, сопряженным с извлечением дохода в особо крупном размере.

В суде установлено, что в июне 2014 года один из злоумышленников, имея познания и опыт работы в финансово-кредитной сфере, создал преступную группу, которая существовала до октября 2016 года. Преступная группа через подставных лиц, образовывала юридические лица, искала клиентов, желающих воспользоваться услугами преступной группы по осуществлению незаконных операций с денежными средствами с целью сокрытия от государственного контроля проводимых сделок, выдавала наличные денежные средства клиентам в нарушение действующего законодательства и др.

С момента зачисления на подконтрольные членам организованной группы банковские счета денежных средств, систематически направлявшихся «клиентами» по фиктивным основаниям, средства поступали в оборотный капитал участников организованной группы.

Следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области установлено, что в период деятельности преступной группы произведено зачисление денежных средств на расчетные счета подконтрольных преступной группе юридических лиц на общую сумму в размере около 3 млрд. рублей. Данные денежные средства обналичены путем осуществления незаконной банковской деятельности и переданы «клиентам» за вычетом комиссии за свои услуги в размере более 173 млн. рублей.

Оперативное сопровождение по расследованию уголовного дела оказали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по области.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинения и в зависимости от роли каждого, назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 6 месяцев, условно.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания, осуждённым назначено наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей каждому.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Октябрьского района города Иркутска.
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Дополз до порога и умер»: Улан-удэнец погиб после драки
Между молодыми людьми произошёл конфликт во дворе дома
В горах Бурятии лавиноопасно
Покорителям гор перед походом рекомендуют узнавать прогноз
«Синтетику» улан-удэнцам продавали дилеры из Хабаровска
Компания молодых людей организовала продажу наркотиков в Улан-Удэ через интернет-магазин
У жителя Бурятии изъяли незаконные ружья и патроны
Вчера сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии совместно с государственными инспекторами Бурприроднадзора изъяли незаконные ружья
Героями, спасшими детей в Улан-Удэ, оказались военный и воспитательница
Улан-удэнцам, которые спасли детей из огня, вручили подарки
В Иркутской области каждый день ловят незаконных рыбаков
За минувшую неделю к административной ответственности было привлечено 9 человек
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
27.12.2018
Загрузка...
^