В результате реализации оперативных материалов, пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой в период 2009 и 2010 годов осуществляли декларирование грузов с обманным использованием документов.
Для достижения поставленных целей зарегистрировали в качестве индивидуальных предпринимателей двух граждан, которые не были осведомлены о факте их регистрации в налоговом органе в качестве ИП. Имея на руках регистрационные документы, от их имени заключали международные внешнеторговые контракты с китайской стороной на поставку товара-пиловочника хвойных пород и ряд других документов, от имени участника внешнеэкономической деятельности.
При оформлении таможенных деклараций, так же использовали другие фиктивные документы, наличие которых обязательно при оформлении государственной таможенной декларации.
Древесину закупали у местного населения без соответствующих документов на территории Забайкальского края и республики Бурятия.
Впоследствии лес, крупными партиями экспортировался на территорию КНР, по международным контрактам с фирмами Китая.
- Дополнительно был выявлен факт легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ), в сумме более 36 миллионов рублей через расчетный счет подставного лица за незаконно отправленные в КНР лесоматериалы. Общая сумма контрабандно перемещенного товара составила более 150 миллионов рублей. Расследовано 32 эпизода преступной деятельности участников организованной преступной группы. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, - говорит начальник отдела организационно-методического обеспечения и контроля за оперативно-розыскной деятельностью Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте Михаил Силин, сообщает ИА «Забмедиа».
