По версии следствия, в феврале 2016 года Михай и Коваленко вступили в сговор на хищение денег у жителей других регионов страны.
Готовясь к совершению преступления, Михай на avito.ru, farpost.ru, а также в ряде интернет-изданий и СМИ Амурской области, Приморского края, Бурятии разместил объявления о продаже контейнеров, строительных материалов, металлической арматуры, вагончиков-бытовок и указал контактные номера. Местные жители заказывали нужный им товар и переводили деньги на указанные Михаем счета. Полученные средства злоумышленники похищали, товар покупателям не поставляли.
За август 2016 года аферисты таким способом обманули восемь человек. Среди них жители Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Улан-Удэ, Кемерова и Сосновоборска (Красноярский край). Размер причиненного им ущерба составил более 250 тысяч рублей.
Хотя аферисты в целях конспирации использовали чужие сим-карты и банковские карты, они были установлены полицией.
В декабре 2016 года Михай был задержан и по решению суда заключен под стражу. В отношении Коваленко избрана подписка о невыезде.
В ходе следствия Михай вернул потерпевшим 75,5 тысяч рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
