Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 января

22 января

Популярное

Читинская компания вывела в Китай три миллиона

Читинская компания вывела в Китай три миллиона
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Фирма использовала подложные документы

Три миллиона рублей перевела в Китай по подложным документам компания в Забайкальском крае. По контракту фирма должна была приобрести в КНР цветы и семена растений. Однако товар не был ввезён в Россию, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

Сотрудники Читинской таможни установили, что в 2019 году представитель фирмы незаконно получил электронный ключ доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, изготовил подложные документы и заключил с китайской фирмой внешнеэкономический контракт на закупку товаров. Впоследствии он перевёл в КНР три миллиона рублей.

Товар (цветы и семена) в указанный в контракте срок в Россию не поступил. Денежные средства, переведенные китайской компании, на счета российской фирмы в уполномоченный банк возвращены не были. Это является нарушением требований валютного законодательства.

В отношении представителя фирмы – гражданина России Читинская таможня возбудила уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Проводится расследование.

Нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трёх лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на срок до трёх лет.


Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале в Листвянке снесли беседки-самоволки
Бизнес, 22.01.2021
Незаконно было построено 30 беседок
В Забайкалье удвоили субсидии для производителей молока
Бизнес, 21.01.2021
Эта мера поддержки направлена на улучшение качества молокопродуктов
Лесопользователей Бурятии призвали не сжигать крупные сучья
Бизнес, 21.01.2021
Крупные порубочные остатки должны вывозиться из леса, призвали в агентстве лесного хозяйства
В Улан-Удэ оштрафовали две «управляшки»
Бизнес, 21.01.2021
Каждая получила штраф в 150 тысяч
Год Добрых дел от Сбера
Бизнес, 21.01.2021
В канун Нового года Байкальский банк Сбербанка подвёл итоги деятельности по всем направлениям работы, включая благотворительные проекты
Бурятские буузы могут появиться на полках «Магнита»
Бизнес, 21.01.2021
«Магнит» планирует заняться развитием нескольких бурятских брендов
В Бурятии нашли нарушения в артели старателей «Сининда»
Бизнес, 21.01.2021
С проверкой зашла транспортная прокуратура
В Бурятии провели 88 тысяч антиковидных проверок
Бизнес, 21.01.2021
Только за сутки составили 130 протоколов
В Бурятии появится ещё один молочный бренд
Бизнес, 21.01.2021
В Джидинском районе Бурятии откроется цех по переработке молока
Сбер в Бурятии выдал первую «Дальневосточную ипотеку» под 1%
Бизнес, 20.01.2021
Получателями стала молодая семья из Улан-Удэ
Коллекторов, доставших улан-удэнку, наказали
Бизнес, 20.01.2021
Улан-удэнку досаждали из-за несуществующего долга
Малый бизнес Бурятии получил банковские гарантии от Сбера
Бизнес, 20.01.2021
В республике растёт спрос на этот вид услуги
Гендиректор «Байкальской гавани» покидает пост
Бизнес, 19.01.2021
Алексей Тогошиев поделился, что не сожалеет ни об одном принятом решении
Загрузка...
^