Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Забайкалье директора двух компаний будут судить за налоговые преступления

В Забайкалье директора двух компаний будут судить за налоговые преступления
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Он занимался сокрытием и легализацией денег

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций - ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский». Он обвиняется в сокрытии денежных средств, легализации денег и в злостном неисполнением решения суда (ч. 2 ст. 199.2, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 315 УК РФ).

По версии следствия, директор в 2017-2019 годах, осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнёрами за приобретение товаров и оказание услуг.

- В дальнейшем он использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли. Помимо того, обвиняемый, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей, сознательно и злостно не исполнял решения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.




Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сбер представил уникальное семейство виртуальных ассистентов
Бизнес, 25.09.2020
Они запишут к врачу, закажут пиццу и поддержат разговор
В Бурятии уничтожили домашнее молоко и яйца
Бизнес, 25.09.2020
На продукцию не было документов
Собственника ресторана в Иркутске оштрафовали на 200 тысяч за пиротехнику
Бизнес, 25.09.2020
МЧС признало грубое нарушение требований пожарной безопасности
В Улан-Удэ приставы приостановили работу обувного магазина «Кари»
Бизнес, 25.09.2020
В «Кари» не выполнялись положенные антиковидные требования
В Бурятии оформили документы на просроченное масло
Бизнес, 24.09.2020
Такие продукты должны быть уничтожены
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»
Бизнес, 24.09.2020
Теперь оплаченные минуты разговоров сохранятся
В Сбербанк Онлайн теперь можно оплатить мобильную связь в Киргизии
Бизнес, 24.09.2020
Комиссия за пополнение баланса не взимается
В экосистеме Сбербанка появится СберЗвук
Бизнес, 23.09.2020
Сбербанк создаёт новый сервис аудиостриминга на базе независимого игрока — компании «Звук»
В Бурятии сельхозучасток превратился в свалку
Бизнес, 23.09.2020
Вопрос решили в судебном порядке
Рейсы из Улан-Удэ на Ольхон станут ежедневными
Бизнес, 23.09.2020
Об этом сообщил гендиректор аэропорт «Байкал»
Школьники Бурятии получили от Сбербанка комплекты современных девайсов
Бизнес, 22.09.2020
88 школ республики пройдут обучение на Школьной цифровой платформе
Партнёры Сбербанка из Бурятии признаны «Экспортёрами года» в ДФО
Бизнес, 22.09.2020
Победители примут участие в федеральном этапе всероссийской премии в области экспорта
В Улан-Удэ зарплату не платили главному инженеру
Бизнес, 22.09.2020
Терпение мужчины не выдержало, и он пошёл в суд
В Чите покупатель аптеки без маски угрожал судом
Бизнес, 21.09.2020
«Работать становится страшно», - жалуются сотрудники аптеки
Загрузка...
^