Как заявил радиостанции банковский эксперт, «россияне, предположительно, были вовлечены в процесс отмывания денег и использовали для этого счета австралийского банка». По его словам, россияне сейчас находятся не в Австралии и объясняться им придется через адвокатов.
Согласно материалам полиции, девять россиян родом из Иркутска приезжали шесть раз в город Голд-Кост в австралийском штате Квинсленд в декабре 2010 года — марте 2013 года и открыли счета в банке ANZ в районе Surfers Paradise. Баланс на счетах неожиданно вырос благодаря международным переводам из восьми иностранных компаний с банковских счетов Гонконга и материковой части Китая. К декабрю 2013 года россияне открыли 24 счета, на которых хранилось в общей сложности около 30 миллионов долларов.
Как указано в визах россиян, семеро из них работают на геолого-промышленном предприятии «Байкалкварцсамоцветы», и их доход составляет 11-65 тысяч долларов в год. При этом данные о переводах с банковских счетов показывают, что их траты на покупку одежды, драгоценностей и поездки за рубеж превысили 1 миллион долларов. По мнению полиции, уровень жизни россиян «полностью несовместим с заявленными доходами».
Защита россиян, в свою очередь, указывает, что «ни у кого из них нет уголовной истории ни в России, ни в Австралии, ни где-то еще». По словам адвокатов, россияне на законных основаниях занимаются бизнесом в области горнодобывающей и пищевой промышленности в РФ и других странах. Как заявляет защита россиян, они несколько раз, в том числе с детьми, были в Австралии в 2010-2013 годах в качестве туристов, а не только для открытия счетов в банке. Распоряжение суда требует от россиян объяснить под присягой, каким образом они получили свое состояние, но защита обжаловала распоряжение, сообщает РИА Новости.
Как сообщал «Байкал-Daily», федеральная полиция Австралии заморозила счета представителей «Байкалкварцсамоцветов», добывающих нефрит в Бурятии, ещё в марте.
