Владелец трёх фирм, житель Улан-Удэ вёл асоциальный образ жизни и фактически не умел читать и писать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности МВД по РБ было установлено, что по юридическим адресам его фирмы не располагаются. Движение же денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер.
Выяснилось, что изначально денежные средства на счета фирм поступали с расчетного счета ООО «БайкалСтройМонтаж» за, якобы, оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО «БайкалСтройМонтаж».
Инициатором регистрации фирм-однодневок на подставное лицо выступил бывший руководитель ООО «БайкалСтройМонтаж».
В настоящее время в отношении предприимчивого предпринимателя Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Напомним, именно со схемами по минимизации налоговых платежей фирм-однодневок было связано большинство нарушений налогового законодательства в 2013 году.
За минувший год предварительный ущерб по уголовным делам, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаченных налогов и сборов, оценивается в размере 100 млн. руб.
