29 мая

28 мая

Популярное

В Улан-Удэ задержан учредитель трёх фирм, не умеющий читать и писать

В Улан-Удэ задержан учредитель трёх фирм, не умеющий читать и писать
Происшествия, 
Сотрудники МВД Бурятии выяснили, что по расчетным счетам успешного предпринимателя за 2012-2013 годы прошли десятки миллионов рублей

Владелец трёх фирм, житель Улан-Удэ вёл асоциальный образ жизни и фактически не умел читать и писать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками экономической безопасности МВД по РБ было установлено, что по юридическим адресам его фирмы не располагаются. Движение же денежных средств по расчетным счетам имеет транзитный характер.

Выяснилось, что изначально денежные средства на счета фирм поступали с расчетного счета ООО «БайкалСтройМонтаж» за, якобы, оказанные субподрядные строительные работы. В дальнейшем они перечислялись на лицевые счета физических лиц, имеющих прямое отношение все к тому же ООО «БайкалСтройМонтаж».

Инициатором регистрации фирм-однодневок на подставное лицо выступил бывший руководитель ООО «БайкалСтройМонтаж».

В настоящее время в отношении предприимчивого предпринимателя Следственным Управлением Следственного Комитета РФ по РБ возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации». Санкции статей предусматривают наказание до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Напомним, именно со схемами по минимизации налоговых платежей фирм-однодневок было связано большинство нарушений налогового законодательства в 2013 году.

 За минувший год предварительный ущерб по уголовным делам, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в виде неуплаченных налогов и сборов, оценивается в размере 100 млн. руб. 

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В охваченном пожарами северном районе Бурятии осложнилась паводковая ситуация
Из-за этого на региональной трассе ограничили движение транспорта
В селе Бурятии вспыхнула летняя кухня
К пожару привело короткое замыкание
«Боль невыносимая»: Клещ укусил жительницу Бурятии в огороде
Женщина не была привита против клещевого энцефалита
В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Это уже третье такое ДТП за короткое время
Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники
Она поверила лжесотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ
Район Бурятии затянуло дымом
Местных жителей призвали пореже выходить на улицу
В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
Мужчина внезапно умер на детской площадке
Трое иркутян напоили и обокрали вахтовика
Всё произошло на железнодорожной станции
В Улан-Удэ сбили женщину и прыткого пенсионера
Оба наезда произошли на пешеходных переходах
^