Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ нашла нарушения в ООО «Прииск Ципиканский»
В соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит контролю операция с денежными средствами по купле-продаже драгоценных камней и металлов на сумму более 600 тысяч рублей.
В 2011-12 годах ООО «Прииск Цыпиканский» провело 32 операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе сделки купли-продажи золота и серебра. Однако сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.
За их непредставление директор ООО привлечён к административной ответственности по в виде штрафа в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Неполадку быстро устранили
Также женщина систематически избивала девочку
К пожару привело короткое замыкание
ДТП произошло под Усть-Илимском
Ущерб составил 70 тысяч рублей
Нечистоты хлынули прямо на землю
Полностью выгорели второй этаж и крыша
Он представил липовые документы
Полицейские установили, что женщина специализируется на хищениях имущества и денег у пенсионерок
Водители хотели сократить путь
Аферисты обещали парню большую прибыль
Молодого человека задержали транспортные полицейские
Девушка ехала на высокой скорости
Её подхватили почти полсотни человек
На его счёт поступили 155 тысяч рублей
