Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ нашла нарушения в ООО «Прииск Ципиканский»

В соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», подлежит контролю операция с денежными средствами по купле-продаже драгоценных камней и металлов на сумму более 600 тысяч рублей.

В 2011-12 годах ООО «Прииск Цыпиканский» провело 32 операции, подлежащие обязательному контролю, в том числе сделки купли-продажи золота и серебра. Однако сведения в федеральную службу по финансовому мониторингу не направлялись.

За их непредставление директор ООО привлечён к административной ответственности по в виде штрафа в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.