В Кировский суд Иркутска направлено уголовное дело по обвинению пятерых участников организованной преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере. Следователи ГСУ ГУ МВД Приангарья, которые расследовали это дело, насчитали 186 эпизодов её криминальной деятельности
Возглавил группу 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Будучи директором небольшой частной фирмы, он посвятил в свои планы четверых приятелей, тоже неплохо разбиравшихся в нюансах коммерческой и банковской деятельности. Тем «проект» понравился.
Начали партнёры с того, что приобрели комплекты учредительных документов и печатей многочисленных предприятий. В основном покупали регистрационные документы уже готовых предприятий, другие фирмы регистрировались по паспортам малоимущих граждан и маргиналов, которые соглашались на это за небольшое вознаграждение. Таким образом, в активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.
Реквизиты этих счетов приятели разослали потенциальным заказчикам, затем разработали систему использования фиктивных документов (чековых книжек, доверенностей и платёжных поручений), необходимых для получения наличных. По сути, обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство.
- Иркутские предприниматели перечисляли в безналичной форме крупные суммы за якобы выполненные работы, - сообщил старший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области Дмитрий Панишев, который вёл это дело. - Участники группы в свою очередь «прогоняли» деньги по цепочке счетов, снимали наличные, а потом за вычетом своего вознаграждения возвращали деньги их владельцу.
Таким способом полученные средства выводились из легального безналичного оборота в нелегальный оборот «налички». Потом эти «живые» деньги лидер группы возвращал первоначальному хозяину, забрав свои 2,5 процента. То есть с каждой обналиченной тысячи аферисты получали 25 рублей.
За два года своего существования преступная группа успела совершить 186 подобных финансовых махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске направили в суд дело финансовых аферистов
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
![Житель Бурятии перевёл симпатичной мошеннице 1,5 млн рублей Житель Бурятии перевёл симпатичной мошеннице 1,5 млн рублей](/upload/resize_cache/iblock/3fc/a4qh02ygxlajxoxqenyqknz7l6bv0vgh/255_165_2/photo_2023_08_25_11_07_24.jpg)
Происшествия, 26.07.2024
Жители республики по-прежнему отдают миллионы мошенникам, пытаясь заработать на инвестициях