Бурятская таможня возбудила два уголовных дела – против предпринимателя, использовавшего чужие документы для незаконной регистрации фирмы для незаконного экспорта древесины и на предоставившего их «подставного» директора.
Началась эта история в 2022 году. Бизнесмен за вознаграждение предложил знакомому выступить в качестве формального руководителя организации – участника внешнеэкономической деятельности и предоставить документы в налоговые органы, на основании которых в ЕГРЮЛ внесли сведения о фиктивном директоре.
Последний с момента внесения записей в единый государственный реестр юрлиц не осуществлял финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и другую управленческую деятельность в компании и не планировал этого делать
Теперь мужчине придётся ответить по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ («Незаконное предоставление документов для образования юридического лица»). Наказание по ней предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осуждённого до одного года, или же до двух лет исправительных работ. А предпринимателя ждёт наказание по части 1 статьи 173.1 УК РФ («Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлёкшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах»).
